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全國警示帳戶上半年增近1萬6千戶 六月底已13萬4350戶

根據金管會引述來自內政部警政署的警示帳戶最新統計,截至今年六月底止,警示帳戶戶數合計銀行和信合社,共13萬4350戶,比起去年底的11萬8356戶,增加1萬5994戶,亦即今年上半年較去年底增加幅度為13.5%。

有關灰名單機制運作之後的最新阻詐成效統計,金管會指出,依財金公司統計,截至113年6月,經轉出行對申請約定帳戶的客戶進行關懷提問達7927筆,亦即有7927戶是疑似異常交易要進一步釐清的帳戶,而經關懷後未續進行辦理約定轉帳的筆數為2143筆。

金管會

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