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中信銀打詐 擴大雷霆專案

「雷霆專案」合作意向書簽約儀式昨日舉行,中信銀行董事長陳佳文(左)與高檢署檢察長張斗輝(右)代表簽約、合影留念。中信銀行/提供
「雷霆專案」合作意向書簽約儀式昨日舉行,中信銀行董事長陳佳文(左)與高檢署檢察長張斗輝(右)代表簽約、合影留念。中信銀行/提供

公私協力精進打詐作為。中國信託銀行今年4月、5月首創金融機構之先例,與臺北地檢署、新北地檢署合作「雷霆專案」,臺灣高等檢察署(簡稱高檢署)同意擴大合作範圍至全台,並於昨(12)日於高檢署舉行「雷霆專案」合作意向書簽約儀式。

高檢署為強化打詐力道,同意擴大合作範圍,將提供全台地檢署個人資料去識別化之人頭帳戶名單,運用中國信託銀行大數據資料分析能力,打造詐騙預警偵測機制,期盼藉由預先管制異常帳戶、阻斷詐騙金流,自源頭遏止詐騙,減少民眾財產損失。

昨天出席簽約儀式包括法務部長鄭銘謙、高檢署檢察長張斗輝、臺北地檢署檢察長王俊力、新北地檢署檢察長余麗貞、臺灣士林地方檢察署檢察長顏迺偉、中信銀行董事長陳佳文、中信金控法遵長金延華、中國信託育樂公司董事長陳國恩,以及中信銀行個人金融執行長楊淑惠皆出席,見證金檢合作重要里程碑。

法務部長鄭銘謙致詞時表示,法務部負責懲詐面向,金融機構負責阻詐面向,而人頭帳戶是詐欺集團之命脈,若能公私協力合作壓制,除可阻斷詐團詐騙及洗錢管道,更可減少民眾之財產損害。

高檢署檢察長張斗輝指出,從數據觀察,單純人頭帳戶案件,占電信詐欺案件之73%;再就犯罪年齡層分析,18歲至30歲以下之青年,占所有單純提供人頭帳戶、車手、其他電信詐騙之犯罪嫌疑人比,各約37%、63%、49%,均顯示人頭帳戶為詐團用來詐騙、洗錢之主要管道。

中信銀行董事長陳佳文致詞時分享「雷霆專案」成效,中信銀行分析臺北與新北地檢署提供之資料後,查出尚未管制的人頭帳戶進行管制,並透過高風險因子進一步識別其本行其他帳戶關聯情形且加以警示,期盼透過進一步擴大與檢方合作,進化防詐預警監測機制。

中信金控已制定相關內規、管理機制,要求子公司與客戶業務往來過程中,如有發現疑似人頭帳戶態樣,於遵循資料保護規範及確保資訊機密性之前提下相互分享,以利及早發現異常交易並持續追蹤;中信金控深知金融業責任與義務,將人頭帳戶議題納入2023年金控及子公司董監事進修主題,由上至下塑造集團打詐文化。

中信銀行致力強化科技防詐作為,打造「神盾聯防機制」,在「迎賓識詐」、「關懷堵詐」、「櫃檯阻詐」三道防線。2023年並與警政署合作建置「中信ATM智能防詐車手交易通報系統」,同時與臺灣高雄、橋頭及臺南地方檢察署合作,啟動聯防措施。

中信銀行 中國信託 電信詐騙

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