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中信阻詐績效 稱冠金融業

警政署署長黃明昭(右)頒發感謝狀予中信金控總經理陳佳文(左),未來將攜手落實防詐。中信銀行/提供
警政署署長黃明昭(右)頒發感謝狀予中信金控總經理陳佳文(左),未來將攜手落實防詐。中信銀行/提供

根據警政署統計,中信銀行阻詐成效為全台金融業之首,近三年期間成功攔阻逾3,300件詐騙案、阻詐總金額近新台幣13.2億元。中信銀致力防詐,與內政部警政署簽訂「金融防詐智能預警專案合作意向書」,昨(23)日舉行啟動儀式,內政部警政署署長黃明昭、中信金總經理陳佳文共同宣誓建置「金融詐騙偵測暨預警機制」,中信銀更進一步推出「中信智能守護165防詐安全網」,全面落實防詐。

陳佳文表示,金融機構投入金融安全領域十分重要,中國信託自2018年起積極與警政署聯手在全台中信銀行ATM建置防詐措施,簽訂合作意向書可擴大合作面向,為守護民眾的財富安全盡心力。

為強化防詐機制,中信銀行提出「中信智能守護165防詐安全網」,包括與警政署簽訂合作意向書,「1」起預警串聯防詐騙,建置「金融詐騙偵測暨預警機制」及「ATM智能防詐車手交易通報系統」,在全台中信銀行ATM廣告輪播防詐宣導、設立提醒機制、交易畫面顯示防詐騙警語等,一旦發現異常,系統將主動通報協助警方緝捕。此外,建構「6」大虛實整合防護網、「5」層AI智能監控管理機制,全面防堵詐騙。

「6」大虛實整合防護網串聯自動化通路與臨櫃防護,自動化通路加強控管登入、設定與交易流程,臨櫃通路要求行員高度警覺,積極關懷與提醒客戶交易風險,今(2023)年導入流程機器人(RPA)輔助行員察覺高度注意帳戶,運用大數據評估客戶可承受投資風險並建立內部警示分數,帳戶金流出現異常主動提示人員調查與管制,同時加強訓練同仁具備識別、防範及攔阻詐騙相關技能。

「5」層AI智能監控管理機制則包含運用新興科技加強資安審查與風險評估、執行資安模擬與防禦演練、建構防火牆偵測與垃圾郵件過濾系統、定期執行弱點掃描及全面性資安滲透評估、留存交易軌跡與提升資安事件分析能力。

警政署署長黃明昭指出,銀行業者是查緝詐騙案件過程中不可或缺的夥伴,特別感謝中國信託共同推動金融防詐工作,樹立公私協力最佳典範,期盼透過警民合作,有效遏止詐騙不法事件。

基於保障熟齡客戶帳戶使用安全,中信銀行協助熟齡人士從臨櫃交易、限定自動化交易功能及調降交易限額加強防詐,增加臨櫃業務往來印鑑樣式、意識清楚時預先辦理授權代理;另限定熟齡人士自動化交易服務。未來中信銀行將持續全力配合主管機關,打擊日益翻新的詐騙手法,守護客戶資產。

中信 客戶 詐騙

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