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宜蘭信合社防洗錢四缺失 遭金管會糾正

宜蘭信用合作社辦理防制洗錢及打擊資恐作業有四項缺失,今(17)日遭金管會處以糾正處分。

金管會表示,宜蘭信用合作社辦理洗錢防制及打擊資恐相關作業,涉有缺失四點。包括一、辦理高風險客戶強化盡職調查作業,有未檢附佐證資料者;二是辦理既有客戶職業別分類建檔作業及風險評估作業有欠妥適;三是辦理異常帳戶及交易之持續監控,對交易監控報表所篩選之異常交易,有未確實查證其交易合理性,並留存相關佐證資料者;四是對高風險客戶交易持續監控作業,有未採取合理措施,以瞭解客戶財富及資金來源者等缺失,核有礙健全經營之虞。因此遭金管會處以糾正處分。

金管會 洗錢防制

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