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日盛大股東疑染疫 陸資疑雲近日可望有新進度

富邦併日盛案,讓日盛金大股東的陸資疑慮又再度被掀起。  本報系資料庫
富邦併日盛案,讓日盛金大股東的陸資疑慮又再度被掀起。 本報系資料庫

富邦併日盛案,讓日盛金大股東的陸資疑慮又再度被掀起。金管會今透露,日盛金大股東建群投資的最終實質受益人、建高控股的總裁陳銘達,近一、兩天會將他是實質受益人的證據交給金管會;而陳銘達之前主張建群投資的最終受益人還有另兩位加拿大自然人,其中一位自然人疑似因感染新冠肺炎而無法聯繫。

日盛金目前有兩大外資股東,分別是建群投資(CTL)與日本新生銀行,其中建群投資遭市場謠傳背後資金是中國明天系集團創辦人肖建華。金管會日前找到建群投資的實質受益人陳銘達來談,他主張自己是台灣人而非陸籍,也否認自己跟肖建華有任何關係。

陳銘達也對金管會說,建群投資的最終受益人除他之外,還有另外兩位共同投資人是加拿大的自然人,而陳是這三人中持股最多的,建群投資目前3席董事都是日盛金的董事,而他是最終控制力的實質受益人,他可以去指派董事。

但金管會認為不能只聽信陳銘達一面之詞,要求他交出自己握有最終實質控制權的證據。金管會銀行局局長莊琇媛今透露,這一、兩天陳銘達會提出他要補充的證明文件,陳告訴金管會的補件時效就是這一兩天,將就他提出的資料去檢視是否真有實質控制權,並看他提供的文件是否有具說服力。

至於原本銀行局打算與兩位加拿大自然人視訊。莊琇媛也表示,目前還沒有跟其視訊,其中一位說有疑似染上新冠肺炎身體不適,會再跟兩位自然人聯繫。

除了讓陳提供實質控制的證據外,是否還有其他查證管道?金管會主委黃天牧表示,因為這是10幾年前的金流,再久都要想辦法去追,銀行局正在努力中。莊琇媛也補充,這確實是以往10幾年前的金流,而且是跨國的金流,會再來想辦法。

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