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美中角力效應 公銀大幅緊縮在港業務

從反送中到港版國安法,香港時局動盪,公股行庫大幅緊縮在香港業務,繼土地銀行與台灣企銀之後,合作金庫香港分行確定將於10月9日終止財富管理業務,台灣銀行則將自11月1日起,停止香港分行現金收付業務。

公股行庫香港分行財管業務陸續收攤,土銀香港分行財富管理2015年11月下旬開張,但才經營一年多,就在2017年3月13日終止營業;台灣企銀香港分行財管業務也於去年5月停辦。

合庫金董事長雷仲達9月初宣布將結束香港分行財富管理業務,合庫已於日前陸續通知客戶,將於10月9日正式結束此項業務;合庫表示,客戶須於30日內辦理投資帳戶銷戶,若30日內仍未辦理 ,將會依香港銀行公會發布的銀行經營管理守則第17點規定,為客戶辦理投資帳戶銷戶手續。

另一方面,台銀也陸續通知客戶,香港分行自11月1日起停止各項有關現金收付業務,屆時香港分行將不再提供任何幣別現鈔業務。

不只台銀,其實兆豐銀行香港分行於去年11月1日起就不再提供任何幣別現鈔業務,土地銀行香港分行則在去年9月停止提供現鈔收付業務。

台銀表示,香港分行辦理現金收付業務,其幣別包含港幣、美金、人民幣等三種,主要往來客戶為香港境外台商,近年來國際反洗錢防制、KYC (認識你的客戶)要求與AML(反洗錢)規範日趨嚴格,分行收受現金時 ,除需了解交易資金來源及徵提相關文件審查外,亦需判斷其合理性,以符合監管要求,過程費時且不易驗證,增加分行防制洗錢作業風險。

相較於公股銀行對於香港分行業務緊縮,民營銀行方面,台新銀行表示,香港分行自2005年起即開辦現金收付業務,現金收付業務對國銀海外分行來說屬高成本業務,包括現金收付業務除保險及金庫成本外,近年因防治洗錢規範日趨嚴謹,更讓現金收付營運成本增加,也因此評估客戶實際需求及整體營運成本考量,目前除香港分行外,其他海外分行均無現金收付業務。

香港 洗錢防制 合庫金

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