快訊

對發票8數字全中!下秒「千萬變銘謝惠顧」網幫哭:真正捶心肝

美國、印尼新冠疫情侵台!印尼女有症狀未報 害3友人隔離

海外分行防制標準 拉高

台灣在去年順利通過亞太防制洗錢組織(Asia-Pacific Group on Money Laundering, APG)評鑑,獲得高評等佳績,各家銀行除了國內各分行洗錢防制工作不懈怠,下一步就是將海外分行洗錢防制標準拉高,與台灣總行一樣符合國際標準。

兆豐銀行美國紐約分行2016年因違反當地洗錢防制規定而遭天價重罰,各銀行在美國尤其紐約有分行的,均嚴陣以待,台灣面臨APG評鑑也不敢大意。

不過,在通過APG評鑑,以及美國當地分行確認沒有再因洗錢防制瑕疵受罰之後,國銀對其他海外分行的洗錢防制作業,也將逐步套用總行規格,除了位於國際金融中心如香港、新加坡的分行予以強化,其他地區分行也將擴充套用。

兆豐銀行就把紐約分行的最高規格洗錢防制工程,分三階段套用至總行及全球所有分、子行,相關工作預計在今年底可完成。

雖然兆豐紐行已不再受當地主管機關要求續聘獨立監察人(IM)進駐監控,但洗錢防制工作仍持續受關注,台灣總行也已經完備,其他各地子行或分行洗錢防制制度的改造建立,也都陸續進行,以期如期達成目標。

華南銀行紐約分行一度也因洗錢防制問題被盯,積極改善下獲得當地主管機關的肯定未予重罰,華銀與一銀海外分行眾多,對於洗錢防制工作也都兢兢業業,國內分行到海外包含近年積極新南向,跨境匯款等相關作業也都是洗錢防制重點,以相同規格要求並嚴謹作業,以利追平國際先進國家尤其美國的洗錢防制高標準,確保防制洗錢作業與相關系統的警示效能,提升洗錢防制工作的有效性。

洗錢防制 兆豐銀行 紐約

延伸閱讀

是誰搞鬼?伊朗機密設施 6天內兩度爆炸

美國就業報告激勵 亞股收紅

水門案記者再出手 對川普最後的致命一擊?

美單日通報逾5.5萬人染疫創紀錄 川普讚篩檢成效

相關新聞

最快明年上半年 手機支付更萬能…電支跨機構轉帳、買賣外幣

想把儲值在悠遊卡的錢轉到一卡通、想在街口支付買美元,這些最快明年上半年都可實現。立法院財委會昨初審通過「電子支付機構管理...

近逼彭淮南防線 新台幣收九年三個月新高

亞洲貨幣升值,加上月底適逢出口商拋匯旺季,新台幣匯率今(27)日連二升,盤中最高升抵28.58元、最多升值3.22角,「...

資金流向中小企業 上櫃股票日均值476億元寫新高

櫃買中心今天統計,全體上櫃公司今年9月總營收為新台幣1.63兆元,年增0.28%;其中,受惠台灣疫情控制得宜加上全球寬鬆...

新台幣午盤大升2.79角 暫收28.653元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收28.653元,大升2.79角,成交金額3.77億美元

新台幣午盤升1.76角 暫收28.784元

新台幣今(7)日午盤以28.784元兌1美元,勁揚1.76角暫收,成交金額為5.71億美元。

新台幣午盤強升1.76角 暫收28.784元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收28.784元,強升1.76角,成交金額5.71億美元

新台幣早盤強彈1.7角 觸及28.79元

新台幣今(7)日早盤以28.980元兌1美元,貶值2分開出。

外資大撤退 股匯雙殺

台北股匯市昨(24)日上演雙殺行情,外資大賣台股437億元、史上第六高,終場大跌319點,跌破季線;新台幣重挫1.02角...

國人「報復性消費」全靠吃 6月餐飲刷卡創新高

政府期待後疫情時代國人出現「報復性消費」,但從刷卡金額來看,振興三倍券七月才上路,國人6月報復性消費最顯著的只發生在餐飲...

匯市激情演出 台幣叩關29元

人民幣領軍狂漲,再加上外資匯入及出口商恐慌性拋匯內外夾擊,台北匯市昨(15)日帶量勁升,盤中爆升2.87角,最高升抵29...

「好享退」九檔退休準備基金來了 基富通限時開放申購

基富通平台上的九檔好享退P級別基金成立一年,高達近97%的留存率凸顯投資人的青睞。為了持續推廣以定期定額、長期紀律投資的...

疫情減少外出網購增加 5月信用卡詐欺逾上億元

疫情成信用卡詐欺溫床,根據聯合信用卡處理中心最新統計,5月各發卡機構通報信用卡詐欺總金額超過新台幣1.06億元,其中,以...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。