信託公會邀檢察官揭洗錢犯罪 精進金融警覺度

梅隆銀行總經理黃蔚文(左起)、德意志銀行董事李蘭芳、信託公會秘書長呂蕙容、永豐金控董事長陳思寬、元富證券副總黃建勝等人在會場合影。信託公會/提供
梅隆銀行總經理黃蔚文(左起)、德意志銀行董事李蘭芳、信託公會秘書長呂蕙容、永豐金控董事長陳思寬、元富證券副總黃建勝等人在會場合影。信託公會/提供

信託公會為持續精進從業人員洗錢防制專業判斷能力,今(3)日舉辦第二場洗錢防制及打擊資恐議題說明會,邀請台灣台北地方檢察署主任檢察官林宗志擔任講座,以精進金融人員的洗錢防制警覺度。

金融機構洗錢防制措施要做到滴水不漏,不僅要落實辨識客戶實質受益人,以及針對疑似洗錢交易表徵要做到報表確實查證工作外,提升第一線從業人員洗錢活動前置犯罪的警覺度與辨識能力也非常重要。

信託公會理事長雷仲達表示,對信託業等金融機構來說,依法建立相關交易之確認客戶身分措施、洗錢防制內控與稽核制度以及疑似犯罪交易之通報機制,是金融機構建立洗錢防制措施的基礎;而強化第一線從業人員對各項洗錢威脅前置犯罪的辨識能力,更是金融機構做好洗錢防制措施的重要根本;惟有讓每位從業人員在實務作業中對可能的犯罪行為提高警覺,才能發揮在第一線阻絕犯罪洗錢的效果。

信託公會秘書長呂蕙容進一步說明,我國在2018年完成的國家洗錢及資恐風險評估報告就點出包括貪污、證券犯罪、第三方洗錢等23種具洗錢威脅的犯罪類型;而在我國洗錢防制法更明訂,意圖為特定犯罪所得掩飾或隱匿來源,或移轉或變更特定犯罪所得;或掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在;或收受、持有或使用他人之特定犯罪所得,都屬洗錢防制法所稱之洗錢行為,足見辨識特定犯罪型態與犯罪所得與防制洗錢措施息息相關。

信託公會舉辦系列講座請檢察官介紹常見犯罪實例,就是希望提醒金融從業人員客戶辦理相關交易時能留心注意,培養從業人員辨識特定犯罪類型的警覺與敏感度,增強金融機構防制洗錢體系。

信託公會表示,林宗志歷任雲林地方檢察署主任檢察官與法務部廉政署視察室主任等職,俱備豐富金融與貪污犯罪偵辦經驗。本次內容從境外紙上公司發展、巴拿馬文件、金融不法案件發展趨勢等面向分析,並列舉常見犯罪型態實例。

雷仲達指出,我國已在2019年6月公布的第三輪相互評鑑報告取得評鑑佳績,但洗錢防制與打擊資恐工作是需要持續努力、持續精進,因此本會今年度舉辦系列說明會,期待從業人員能從中學習累積,增強洗錢防制與打擊資恐之專業與能力。

洗錢防制法 巴拿馬文件

延伸閱讀

巴拿馬兩位前總統 被控貪腐洗錢

前中國工商銀行4員工涉洗錢 西班牙判罰逾7億

合庫金董座雷仲達 樂觀下半年

合庫金董座:最壞時機已經過去 下半年房市健康成長

相關新聞

最快明年上半年 手機支付更萬能…電支跨機構轉帳、買賣外幣

想把儲值在悠遊卡的錢轉到一卡通、想在街口支付買美元,這些最快明年上半年都可實現。立法院財委會昨初審通過「電子支付機構管理...

近逼彭淮南防線 新台幣收九年三個月新高

亞洲貨幣升值,加上月底適逢出口商拋匯旺季,新台幣匯率今(27)日連二升,盤中最高升抵28.58元、最多升值3.22角,「...

資金流向中小企業 上櫃股票日均值476億元寫新高

櫃買中心今天統計,全體上櫃公司今年9月總營收為新台幣1.63兆元,年增0.28%;其中,受惠台灣疫情控制得宜加上全球寬鬆...

新台幣午盤大升2.79角 暫收28.653元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收28.653元,大升2.79角,成交金額3.77億美元

新台幣午盤升1.76角 暫收28.784元

新台幣今(7)日午盤以28.784元兌1美元,勁揚1.76角暫收,成交金額為5.71億美元。

新台幣午盤強升1.76角 暫收28.784元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收28.784元,強升1.76角,成交金額5.71億美元

新台幣早盤強彈1.7角 觸及28.79元

新台幣今(7)日早盤以28.980元兌1美元,貶值2分開出。

外資大撤退 股匯雙殺

台北股匯市昨(24)日上演雙殺行情,外資大賣台股437億元、史上第六高,終場大跌319點,跌破季線;新台幣重挫1.02角...

國人「報復性消費」全靠吃 6月餐飲刷卡創新高

政府期待後疫情時代國人出現「報復性消費」,但從刷卡金額來看,振興三倍券七月才上路,國人6月報復性消費最顯著的只發生在餐飲...

匯市激情演出 台幣叩關29元

人民幣領軍狂漲,再加上外資匯入及出口商恐慌性拋匯內外夾擊,台北匯市昨(15)日帶量勁升,盤中爆升2.87角,最高升抵29...

「好享退」九檔退休準備基金來了 基富通限時開放申購

基富通平台上的九檔好享退P級別基金成立一年,高達近97%的留存率凸顯投資人的青睞。為了持續推廣以定期定額、長期紀律投資的...

疫情減少外出網購增加 5月信用卡詐欺逾上億元

疫情成信用卡詐欺溫床,根據聯合信用卡處理中心最新統計,5月各發卡機構通報信用卡詐欺總金額超過新台幣1.06億元,其中,以...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。