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何壽川保釋金爭議 立委質疑金管會輕放永豐銀

2019-10-15 01:01聯合報 記者沈婉玉/台北報導

圖為永豐金控大樓外觀。 圖/聯合報系資料照片
圖為永豐金控大樓外觀。 圖/聯合報系資料照片
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立委黃國昌昨天爆料,金管會金檢時發現,永豐金前董事長何壽川二年前因案被帶到台北地檢署時,竟有十五人在晚上七點的非營業時間,領走七千五百萬元以替何壽川籌措保釋金,根本是把「銀行的金庫當成自己的金庫」,質疑金管會至今未開罰,輕放永豐銀。

永豐銀行昨回應表示,二○一七年六月十六日,相關提款程序都是客戶本人親簽開立提款條,而銀行營業部金庫尚未關閉前提下,由於配合大額提款金額,本來就需要較長備鈔及清點的時間,因此在完成帳務處理程序後,於營業外時間才完成提款程序。

由於此金檢案一年前出爐,金融監理管理委員會主委顧立雄昨表示,是否要開罰,要等銀行局決定,目前還有程序要進行,相關細節還需要回去查明了解。他還說「這是密件」,似乎對金檢報告外流頗為介意。

根據黃國昌提供資料顯示,金管會在檢查報告中指出,前年六月十六日時,有一張姓交易人短期內自同一行員處、非本人帳戶提領或存入大額現金,此異常交易行為未留存查證紀錄;且交易人與非本人帳戶的關係、資金流向未註明;提領及存入的交易金額也超出防制洗錢的限額。

金管會要求永豐銀應研議改善機制,強化防制洗錢及留存相關交易紀錄的完整性。黃國昌指控,上述行為疑似是從銀行金庫搬錢,要為何壽川籌措保釋金,銀行內控內稽「螺絲鬆掉」,但為何金管會在去年就已金檢查到,卻至今未開罰,「是誰決定要輕放?」

顧立雄則表示,需要回去查明到底是不是員工為前董座籌保釋金,了解到是哪一次的金檢報告,還是後來的檢查意見書,查明後再跟大家報告。

黃國昌洗錢顧立雄金管會永豐銀行何壽川永豐金

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