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潤寅詐貸案 9家銀行遭金管會開罰共800萬元

潤寅詐貸案14家銀行踩雷 金管會認定銀行有疏失

2019-10-09 17:41聯合報 記者戴瑞瑤/台北即時報導

潤寅詐貸案對公股行庫造成損失遭立委質詢,金管會主委顧立雄(左起)、兆豐金董事長張...
潤寅詐貸案對公股行庫造成損失遭立委質詢,金管會主委顧立雄(左起)、兆豐金董事長張兆順、第一金控董事長廖燦昌、土銀董事長黃伯川、台企銀董事長黃伯怡上台備詢。記者陳正興/台北報導
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潤寅詐貸案有新進度。潤寅涉嫌向國內14家銀行詐貸84億元,金管會主委顧立雄今表示,針對14家銀行已進行專案金檢,初步發現多家銀行在業務作業面有缺失,同時也要求銀行公會需檢討自律規範。

潤寅實業公司涉嫌向台企銀、王道銀、星展銀等14家銀行詐貸84億元。今天立法院財委會,顧立雄表示,已對14家銀行進行完專案金檢。檢查局長王儷娟也表示,最初是王道銀行跟星展銀行最早發現潤寅公司有繳息不正常的狀況,事件才爆發。

顧立雄會後受訪表示,潤寅案第一是專案檢查報告,就各銀行的檢查報告來看難免有作業風險上的疏失:第二部分是請銀行公會從自律規範中要再加強,例如:應收帳款融資、發票確認機制等。

銀行局指出,銀行公會在今年10月1日已函報金管會有關應收帳款融資業務的強化措施,主要有三大重點:

第一,銀行應掌握賣方產銷情形、程序與對象,強化照會作業確認買方知悉;審查運送單據以查證交易真實性;向聯徵中心查詢該筆發票有無重複融資;控管集團風險等徵、授信強化措施。

第二,注意貸放資金流向及還款來源是否異常;發票等交易單據有無異常銷貨退回或折讓;注意應收帳款與銷售額是否相當等貸後作業強化措施。

第三,存款部門及授信部門應建立同步通報機制。

顧立雄金管會

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