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台灣獲APG洗防評鑑最佳成績 蘇揆感謝參與單位、人員

2019-10-03 16:07經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑報告中,台灣獲得最佳成績「一般追蹤」。行政院長蘇貞昌今(3)日特別出席「洗錢防制評鑑發表暨表揚大會」,除頒予金融機構、非金融事業或人員共49座「受評獎」,以及多座特別感謝獎,並向在場於洗錢防制評鑑過程中付出努力的公、私部門人員,三度鞠躬表達謝意。

行政院洗錢防制辦公室今舉辦「洗錢防制評鑑發表暨表揚大會」,蘇揆、法務部長蔡清祥、金管會主委顧立雄、洗防辦主任陳明堂、財政部長蘇建榮等,皆出席共襄盛舉。洗防辦指出,本次活動頒發49座「受評獎」,其中頒給金融機構的有25家,頒給非金融事業或人員的有24座。

蘇揆表示,過去台灣在洗錢防制評鑑上有16項項目不及格,如今在洗防辦等單位以及民間各界先進努力下,在短短時間內獲得最佳等級,這是由政府、業界的公司與銀行等幫忙,取得此團隊成績。蘇揆三度向在場人員鞠躬,對本次洗錢防制獲得佳績表達感謝與對未來持續努力的期許。

蘇揆回顧,之前他就任行政院長第四天,就要求銀行臨櫃交易金額在新台幣50萬元以下的,只要是固定客戶進行例行交易,就要簡政便民;在就任閣揆首日,就到桃園機場視察非洲豬瘟疫情防治工作,並要求入境行李百分之百檢查,如今成為中國大陸周圍各國中,唯一守住非洲豬瘟疫情的地區。

蘇揆表示,蔡總統上任後,要求加強洗錢防制的國際評比,以及完備法制,行政院也就由設立專責辦公室,以行政院層級協調各部會,並邀請民間業界一起協助,在同仁們鍥而不捨的努力下,每一項項目都獲得最好成績,台灣就是藉由最好與最強的人才合作,才能在世界占有一席之地。

蔡清祥表示,洗錢防制涉及金融、經濟、稅務、關務、司法等領域,涉及多個部會,不能由單一法務部處理,因此建議行政院成立跨部會的洗房辦,也獲得行政院的首肯。他說,本次洗錢防制評鑑面臨多個挑戰,能得到此成績很高興,但未來還要為洗錢防制更努力,要讓世界看到台灣在洗錢防制上的貢獻。

顧立雄指出,金管會藉由參與洗錢防制評鑑的實戰過程,體會到風險監理模式的意義,所謂高風險、中風險與低風險大家都琅琅上口,這部分反映到內部稽核這一塊,例如金融業的金融風險,就是希望建立以風險為基礎的內部評等,未來金管會會持續努力與國際規範接軌,也以風險管治為監理基礎,持續努力。

洗錢防制金管會

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