親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
冠德捷運公園宅

工程師10年攢240萬 妻子4年內捐款2萬筆花光

確定入獄!檢察官詹昭書收賄護航溫泉汙泥廠 判關10年定讞

洗錢防制新法上路2週年 「人肉運鈔車」現象不再

2019-07-16 20:49中央社 台北16日電

桃園機場。中央社
桃園機場。中央社
分享
洗錢防制新法上路滿2週年,財政部統計,受違規超量攜帶新台幣罰則由退運改為沒收後,過去一人夾帶逾千萬新台幣出入境的「人肉運鈔車」現象及再犯案件均降為0件,遏阻效果明顯。

洗錢防制新法2017年6月28日上路,配合新制,海關也由當時起,擴大並強化對旅客出入境攜帶貨幣及洗錢之虞物品的管制。旅客違規攜帶逾新台幣10萬元,罰則由退運改為沒收:同時,攜帶鑽石、白金等有洗錢防制之虞物品,若屬非自用且價值逾50萬元又未申報,將就超過50萬元部分,處以罰鍰。

財政部關務署統計,新制上路2年內(2017年6月28日至2019年6月30日),主動申報超量貨幣、物品的案件共9萬2209件,平均每月申報3842件,比新制上路前年增26.8%;在海關加強宣導、查緝下,旅客主動誠實申報意識提升。

至於未申報及申報不實案件,新制上路內2年共查獲388件,比新制上路前2年大幅增加67.24%;其中以違規超量攜帶現鈔件數最多,高達372件。

關務署指出,新制上路後,因違規攜帶新台幣罰則趨嚴,查獲案件由原先的每年平均60件降為47件,一人攜帶千萬以上新台幣闖關的案件也降為0件,過去不時會出現的「人肉運鈔車」情形明顯改善,進而可打擊地下匯兌現象。

不過,相對違規超量攜帶人民幣的件數在新制上路後2年間大增3.8倍。關務署分析,一方面可能與近年中國大陸加強外匯管制,資金匯出不易有關,另一方面可能是因應防疫非洲豬瘟,海關加強對中國大陸入境旅客查緝所致。

另一方面,在郵包部分也有零星違規寄送超量現鈔及洗錢之虞物品的情形。新制上路2年內,共查到4起以郵包寄送金條的案件,寄送品名謊稱為五金,但實為黃金金條,由同一人寄送4個包裹到日本各處,推測是要寄送至日本販賣套利,最終遭罰鍰300多萬元。

以郵包寄送現鈔的案件則查獲1起,謊稱寄送衣服,但實際上是寄了40萬元新台幣現鈔到馬來西亞,最終,超額攜帶部分(10萬元以上)全遭海關沒收,上繳國庫。

新台幣洗錢防制

相關新聞

刮刮樂麻將賓果又來了 瞇牌連線刮中頭獎200萬

2019-07-16 12:08

綠能清算解散 六銀行恐損失14.54億元

2019-07-16 19:37

首度出現投顧公司不理金檢 金管會怒罰60萬元

2019-07-16 17:30

國泰證:7月成熟市場展望中立 新興市場為正向

2019-07-16 13:19

市場觀望 美債殖利率走跌

2019-07-16 13:18

6月全體券商稅後淨利36.02億元 月增72.84%

2019-07-16 12:19

IFRS 17延後生效 保險業者要注意哪些事?

2019-07-16 11:48

券商上半年獲利 年減10.2%

2019-07-16 11:45

職場新鮮人月花2千 保險投資雙管齊下還有專家代操

2019-07-16 10:42

元大證券Fintech大躍進 線上開戶超便捷

2019-07-16 10:00

新台幣開盤 貶值0.8分

2019-07-16 09:16

熱門文章

資產遭法院查封 華映宣布聲請破產

2019-09-18 20:07

變老了!年輕人不愛來 竹科員工平均年齡增為37.6歲

2019-09-19 09:36

台積電製程 挺進2奈米

2019-09-19 00:53

央行首次開罰 台企銀違反央行豪宅禁令罰100萬元

2019-09-18 21:56

頂級客專屬!全台首張「感應式金屬信用卡」亮相

2019-09-18 17:10

中鋼總座 內定王錫欽升任

2019-09-18 23:39

華映聲請宣告破產 九債權銀行估損失7億

2019-09-19 00:19

史無前例!央行「跳出來」開罰台企銀百萬的主因是...

2019-09-19 11:40

南山人壽系統大亂金管會開鍘 顧立雄:希望杜英宗回來能更尊重專業

2019-09-18 18:35

經濟解析/楊應超:只要郭台銘在 就敢投資鴻海

2019-09-18 14:52

打破美、日壟斷 大陸宣布成功研發8.5代液晶玻璃基板

2019-09-19 09:49

全聯2020年拚現烤麵包王 全聯阪急麵包年衝20億營業額

2019-09-18 22:36

沒有杜英宗的南山人壽 面臨三大嚴峻挑戰

2019-09-19 09:00

「9月逾80趟航班缺員」桃空職工控長榮航追殺空服

2019-09-18 14:28

華映資產不足償債 向法院聲請破產

2019-09-18 21:22

首例!台企銀疑壓低鑑價偷給寬限期 央行開罰

2019-09-18 23:05

設定發票獎金自動匯入帳戶 本期系統自動幫省800元稅金

2019-09-18 18:46

杜英宗停職2年 顧立雄:盼南山人壽形塑無杜英宗的文化

2019-09-19 08:39

老農津貼加碼?林佳新:300萬農民每人300萬才有感

2019-09-19 12:45

王雪紅閃辭宏達電執行長!新舵手有辦法拯救股價嗎?

2019-09-18 15:40

鴻海攻智慧領域 鏈結IC業

2019-09-19 00:57

老農津貼選前加碼 陳明文等綠委提案修法加碼至8175元

2019-09-19 11:59

林百里:AI讓做電腦的公司翻身了

2019-09-18 22:12

劉德音:四路並進 鞏固半導體產業地位

2019-09-19 00:51

日月光:半導體商機無限

2019-09-18 23:37

盤中零股交易 明年Q3上路

2019-09-19 00:02

房屋交易課稅 留意三型態

2019-09-19 00:01

電價連三凍!下半年電價維持每度2.62元

2019-09-18 17:13

林百里:AI讓電腦公司翻身

2019-09-18 23:36

工研院助力鴻海 發展新技術

2019-09-18 23:36

和泰、裕日車 新車款搶市

2019-09-18 23:37

南山新系統 限期四個月改善

2019-09-18 23:56

鴻海S次集團:將和台灣IC產業充分合作

2019-09-18 15:32

全聯拚當烘焙通路麵包王

2019-09-18 23:35

信義房屋購入沙巴環灘島土地 跨足觀光旅遊業

2019-09-18 19:40

工會:中鋼人治理中鋼

2019-09-18 23:34

中華電MOD推自選餐搶市

2019-09-18 23:37

台幣收31 四個月新高

2019-09-19 00:03

台積電副總黃漢森:5奈米生態系統建立完成

2019-09-18 14:22

國發會區塊鏈大聯盟 動起來

2019-09-18 23:57

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言


Top