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顧立雄:金融機構防詐騙成效佳 去年攔下936件

2019-04-15 16:18經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

金管會主委顧立雄今(15)日下午表示,金融機構配合警政署實施臨櫃關懷提問,在2013年到2017年,有效防止民眾受騙共計1,521件,金額約新台幣11.36億元。2018年1至12月,則有936件,金額達4.39億元,成效上是不錯。

銀行公會主辦的銀行執行洗錢防制作業說明會,今天下午在台灣金融研訓院舉行,顧立雄親自出席,表示對這項議題的重視,並於致詞時談及上述數字。

顧立雄說,台北場的說明會是這系列說明會的第三場,他上周參加台南場,民眾踴躍提問,像是為什麼銀行總是要詢問客戶很多問題、為什麼去銀行辦事情要出示身分證明文件、客戶跟銀行已經往來很久了,為什麼銀行還要求更新資料等。

過去民眾習慣,到銀行開戶時,銀行找人對個保就了事了,現在則是都有體驗,到銀行開戶要花很多時間,也有些怨言。希望透過面對面對談,讓民眾瞭解銀行實務措施背後的原因還有相關規定的用意,進而得到認同跟支持。

顧立雄說,行政院長蘇貞昌今年1月17日實地前往合庫總行視察,針對存款、提款及匯款等民眾日常經常辦理的交易,提醒金融機構執行太過或不及都不好,要儘可能做到有效而不增加麻煩,避免妨礙正常交易的進行,並希望金管會繼續推動針對認識客戶作業的簡政便民措施。

金管會已在1月21日先發布無摺存款懶人包還有問答集給銀行參考,明確說明金融機構針對已認識的客戶,辦理無摺存款50萬元以下,就可以採取簡便方式辦理。1月23日也轉知金融機構,民眾繳納稅款、規費,不適用洗錢防制法規定。

為讓銀行更清楚瞭解正常交易活動範圍,使銀行執行防制洗錢措施能夠適當,金管會也發布民眾例行性交易類型的問答集,並公布在官方網站上給銀行參考。

顧立雄感謝執行人員的辛勞,讓民眾了解洗錢防制與反詐騙關懷提問措施的必要性。

金管會主委顧立雄(左)、合作金庫銀行董事長雷仲達(右)於致詞後合影。記者陳怡慈/...
金管會主委顧立雄(左)、合作金庫銀行董事長雷仲達(右)於致詞後合影。記者陳怡慈/攝影
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洗錢防制法顧立雄金管會

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