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顧立雄:櫻桃支付類似地下匯兌 能否進沙盒月底決定

2018-12-17 12:03經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金管會主委顧立雄資料照。記者陳柏亨/攝影
金管會主委顧立雄資料照。記者陳柏亨/攝影
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金管會主委顧立雄今天在立法院表示,櫻桃支付的模式跟地下匯兌類似,但個案仍要視檢調調查結果,櫻桃支付目前申請進入監理沙盒,金管會仍會依進度在月底前作出決定。

立委江永昌質詢指出,櫻桃支付構不構成匯兌行為?顧立雄說,要由檢調認定,櫻桃支付已申請進入監理沙盒實驗,我們也會提供檢調意見。

江永昌問,檢調查的是假人頭,顧立雄說,一般地下匯兌就是採這種模式。

江永昌表示,櫻桃支付2016年10月開始做,前金管會副主委鄭貞茂回答媒體說沒有觸及相關銀行法,金管會在2017年6月還邀請櫻桃支付分享在新加坡發展情況,櫻桃支付也到金管會指導金融總會推動的「金融科技創新基地加速器」,櫻桃支付究竟有無觸及法律,若無,為何進入沙盒?

顧立雄表示,就此個案,兩地兌付過程最值得關注的是,匯款及當地收款人沒有任何對象限制,要花很多時間做KYC及洗錢防制,甚至資安問題,若無法做好洗錢防制工作,兩地收付會造成洗錢防制很大的漏洞。

江永昌說,櫻桃支付究竟是支付還是匯兌?顧立雄說,「類似地下匯兌的動作」。江永昌說,你們當初找人家來分享,怎麼沒告訴人家可能觸法,現在進入沙盒,之前的行為怎麼辦?負責人已觸及法律,還可以進沙盒嗎?

顧立雄強調,此案最後是否有觸法,尊重檢調判斷。江永昌表示,若檢調說人頭有事,匯兌沒事?顧立雄說,這模式跟地下匯兌類似,個案要視檢調調查結果,監理沙盒就我們關注的事項來審議。

顧立雄會後受訪時表示,三件非金融業匯款業務申請進沙盒案,其中之一是櫻桃支付,預計月底前會作出審議決定。

顧立雄洗錢防制金管會

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