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APG評鑑規模大 我三分之一銀行受評

2018-11-08 14:32聯合晚報 記者仝澤蓉/台北報導

亞太防制洗錢組織(APG)自本周一起來台進行第三輪相互評鑑,原本的名單之外,APG臨時又新增華南銀行、中華郵政受評銀行業務,並新增台灣銀行受評外幣收兌項目,等於我國37家銀行機構有三分之一受評,評鑑規模之大出乎原先意料。

本次APG來台進行為期兩周第三輪相互評鑑,首日由兆豐銀、滙豐銀、資誠及勤業眾信會計事務所率先登場,後續受評有中國信託銀、台北富邦銀、第一銀、玉山銀、渣打銀、上海商銀、永豐銀、中國輸出入銀及農業金庫等。

至於證券業務方面由凱基證券及國泰證券入列受評名單,保險業務方面則由國泰人壽及台灣人壽受評。

原先APG組織針對外幣收兌業務僅列101大樓的外幣收兌處受評,昨天則無預警新增台灣銀行外幣收兌處要受評。

本國銀行加上郵局總共37家,包含農業金庫、中華郵政和中國輸出入銀行等業務性質特殊的金融機構,這次APG一共評鑑了我國13家銀行,比率之高超乎原先預期。

針對防制洗錢政策,金管會主委顧立雄表示,將依五大面向持續推動,包括完備法制及基礎建設與國際接軌、持續推動以風險為基礎之監理、提升洗錢/資恐風險認知與強化宣導、監控新型態金融業務洗錢/資恐風險及強化國內外監理合作。

洗錢中華郵政華南銀台灣銀行洗錢防制

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