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防洗錢評鑑團 讚台「最有組織」

2018-11-06 00:31聯合報 記者邱金蘭林河名/台北報導

亞太防制洗錢組織(APG)第三輪評鑑昨天登場,評鑑成績二周後有初步成果,我國希望...
亞太防制洗錢組織(APG)第三輪評鑑昨天登場,評鑑成績二周後有初步成果,我國希望這次評鑑能爭取到列入一般追蹤名單;圖為第一順位受評的會計師事務所。 記者鄭超文/攝影
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亞太防制洗錢組織(APG)第三輪評鑑昨天登場,行政院長賴清德出席開幕式致詞表示,這次評鑑只是起點,未來台灣將持續遵循防制洗錢金融行動工作組織(FATF)及APG相關規範,精進防制洗錢各項作為,扮演國際關鍵角色。

行政院洗錢防制辦公室表示,此次訪台的評鑑團共九人,由APG秘書處及美國、南韓、印尼、巴基斯坦、泰國與埃及等國代表組成;受評的公部門包括司法院、法務部、金管會、中央銀行、經濟部、內政部等卅七個機關部門,以及金融機構、會計師、律師、不動產經紀業、會計師與非營利組織等超過五十六個私部門。

銀行業是這次APG來台評鑑的重點對象,這次受評十家銀行,除中信及上海商銀在本周三(七日)評鑑外,其餘七家都集中在十二日到十四日三天,包括兆豐、永豐、台北富邦、玉山、渣打、輸銀、一銀及農業金庫。

金管會主委顧立雄致詞指出,金融業者在防制洗錢人力、資源的投入,都遠較過去有數倍甚至數十倍的成長,並反映在可疑交易申報數量及品質的提升,對於協助執法機關偵辦、查緝不法犯罪,發揮相當大的效果。

評審團代表大衛.夏儂(David Shannon)對致詞時說,他進行過十七次相互評鑑,台灣是他看過最有組織的一次,評鑑員將適切反映台灣的努力。

顧立雄在會後表示,希望這次評鑑能爭取到列入一般追蹤名單;評鑑成績二周後有初步成果,之後再提到明年七月會員大會。

洗錢行政院顧立雄洗錢防制金管會

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