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洗錢防制大考登場 台北101、家扶都是國家代表隊

2018-11-04 06:08聯合報 記者孫中英╱即時報導

台北著名地標台北101大樓。記者邱瓊玉 /攝影
台北著名地標台北101大樓。記者邱瓊玉 /攝影
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亞太防制洗錢組織(APG)對台灣第3輪相互評鑑,5日正式登場。外界好奇的台灣洗錢防制「國家代表隊」終於全部曝光,5日評鑑開幕式後,上午10點半起,將由私部門的兩家會計師事務所、勤業眾信及資誠聯合會計師事務所打頭陣,兆豐和匯豐兩大中、外商銀行也是第一天就上陣。

APG對台灣洗錢防制大考終於登場,外界原先將「台灣代表隊」焦點都集中在金融業身上。但APG的洗錢防制評鑑範圍相當全面,跨公、私部門與金流相關各領域。經統計,此次受評公部門在37個以上,包括司法院、法務部、金管會、中央銀行、經濟部、內政部等;私部門的金融機構、會計師、律師、不動產經紀業、會計師、非營利組織至少56個,加總共有近百家政府單位及民間機構組成「台灣國家代表隊」。

此次共有10家銀行、農業金庫及1家農會接受評鑑。除首日登場的兆豐、匯豐銀之外,中國信託、上海銀行與銀行公會都是7日接受評鑑,永豐銀、北富銀12日受評,玉山、渣打銀及輸出入銀行13日受評,第一銀行、全國農業金庫及樹林農會14日受評。

APG對金融業評鑑重點,明顯著重銀行業,證券和壽險業只各評鑑兩家公司,分別是12日受評的凱基證、元大證券及券商公會,及13日受評的國泰人壽及台灣人壽。

民間金流部分,APG挑了中華民國、台北市金銀珠寶商業同業公會兩大公會。觀光熱點、可兌換7種外幣的台北101外幣收兌處排在12日接受洗錢防制評鑑,非營利組織選中,台灣兒童暨家庭扶助基金會(家扶基金會)在13日受評,房仲業代表則是永慶房屋。

政府部門受評單位自內政部、外交部、司法院、經濟部、法務部、央行、金管會、財政部、交通部、國安局、海洋委員會、文化部、勞動部、漁業署、衛福部、陸委會等一字排開;金管會、財政部及內政部、司法院、法務部尤其是重點單位,這些部會的各局處幾乎都是輪流接受評鑑,金管會周邊,包括證交所及櫃買中心也要接受評鑑。

行政院洗防辦表示,第3輪相互評鑑受評內容包括洗錢與資恐風險、國際合作、金融與非金融事業或人員主管機關監理與私部門執行防制洗錢及打擊資恐情形、防制法人及法律協議遭洗錢及資恐濫用與取得實質受益權資訊、洗錢及資恐資訊取得運用、洗錢犯罪活動調查與起訴、犯罪所得沒收、資恐活動的調查與起訴、防制恐怖分子組織濫用非營利組織、防制大規模毀滅性武器擴散等11項法制架構與實務執行成果。

洗錢防制金管會司法院

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