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APG下周來台評鑑 兆豐:努力呈現洗防成果

2018-11-03 21:48聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

為順應防制洗錢及打擊資恐國際趨勢,及亞太防制洗錢組織(APG)5日來台進行第三輪相互評鑑,銀行都進行洗錢防制及打擊資恐制度及系統功能上的優化及強化,以符合相關法規並接軌國際。

兆豐銀行表示,為落實洗錢防制及打擊資恐各項機制,並打造良好的遵法根基,積極推動員工教育訓練,除定期辦理訓練課程外,也持續舉辦各類研習會及講座,以全面提升員工素質及深化洗錢防制觀念。

兆豐指出,已制定「全球防制洗錢政策及標準」,分階段推動採用高標準的管理規格執行全行防制洗錢作業,並推動防制洗錢及打擊資恐的風險評估、客戶盡職調查、交易監控等多項機制以完善內部控制制度,建置防制洗錢資訊系統以提升自動化交易掃描及警示效能,確保相關機制的完整性及有效性,並將努力成果呈現於APG第三輪相互評鑑。

圖為兆豐金控董事長張兆順。本報資料照片
圖為兆豐金控董事長張兆順。本報資料照片
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洗錢防制兆豐銀行

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