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法務部:洗錢防制法 有助填補法遵缺失

2018-11-03 02:58經濟日報 記者賴佩璇林彥呈/台北報導

立法院三讀通過洗錢防制法與資恐防制法部分條文修正案。法務部昨(2)日指出,此一修訂有助填補我國法遵方面缺失,尤其將虛擬通貨平台和交易業務事業一併納入,對亞太防制洗錢組織(APG)下周台來評鑑有加分作用。

法務部指出,台灣近年發生重大金融事件,國際金融形象受到相當大的衝擊,透過本次洗錢防制法、資恐防制法修法,在下周召開的APG相互評鑑中爭取佳績,證明台灣具有優質法遵文化、金流秩序的最佳方式,對國內法制完備、產業未來在國際交流更有正向助益。

「洗錢防制法」這段期間經歷四次大型國家風險會議,以及公、私部門模擬評鑑檢視,外籍專家評估均指出,原有規範的內控制度顯然不足,特別是在內部檢核機制與控管程序、訓練等要求部分仍有不足,法務部再次修法,盼能在國際評鑑前補齊不足處。

洗錢防制法立法院

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