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政府目標/APG評鑑結果 拚升至「一般追蹤」

2018-11-03 02:58經濟日報 記者林彥呈/台北報導

「亞太防制洗錢組織(APG)第三輪評鑑即將展開,立法院昨(2)日通過洗錢防制法及資恐防制法的修法作業,據了解,目前政府的目標是要讓我國在APG的評鑑結果,可以從「加強追蹤國家」提升到「一般追蹤國家」。

根據APG的作法,受檢國家將被列為「一般追蹤」或「加強追蹤」。兩者差別在於,「一般追蹤」國家,每兩年提出追蹤報告給APG審查即可,「加強追蹤」國家需要每年提供追蹤報告,甚至更嚴重的「緊急加強追蹤」國家,每季須向APG報告改善進度。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示,修法完成後,將以最快速度,請蔡英文總統於5日正式公告施行。之所以要全力以赴的完成修法,目的就是要力拚在亞太洗錢防制第三輪評鑑,可以進入最高等級的「一般追蹤名單」。

據了解,兩大法案本次修法都有重要的關鍵條文。「洗錢防制法」有關金融機構及指定的非金融事業或人員,應以洗錢與資恐風險及業務規模為基礎,建立洗錢防制內稽內控制度,與國際接軌;「資恐防制法」則是對有關目標性金融制裁的範圍,擴及於第三人受指定制裁對象委任、委託或其他原因,而為其持有或管理的財物或財產上利益。且指定的非金融事業或人員,負有通報義務。

柯建銘說,這些關鍵性條文的修正,可以讓我國在技術遵循評等上,得到「完全遵循」或「大部分遵循」的高分,修法後,台灣可望自「加強追蹤」提升到「一般追蹤」。

洗錢防制法柯建銘立法院

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