親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

郭台銘爆料:太太反對參選已離家出走 但後宮不要干政

APG評鑑前夕 洗錢防制法火速三讀

2018-11-03 02:57經濟日報 記者林彥呈/台北報導

亞太防制洗錢組織(APG)第三輪評鑑迫在眉睫之際,立法院昨(2)日火速三讀修正通過《洗錢防制法》、《資恐防制法》,重點在於強化金融機構內稽內控的法遵規範,金融機構若違反相關規定,最高可處1,000萬元罰鍰。

完成三讀後,立法院司法及法制委員會召委周春米受訪時表示,台灣將於11月5日~16日這段期間,接受APG第三輪相互評鑑,我國若評鑑結果不理想,不僅金融機構在海外業務恐遭限縮,國人赴海外投資資金匯出及匯入也可能受到嚴格審查,國際聲譽大幅貶落,必須盡速彌補現有的法制缺失。

修法主要內容強調,金融機構及指定的非金融事業或人員,應以洗錢與資恐風險業務規模為基礎,建立洗錢防制內稽內控制度,包括備置並定期更新防制洗錢及打擊資恐風險評估報告,金融機構違反規定,可處50萬元以上、1,000萬元以下罰鍰;關於指定的非金融事業或人員,新增對象包括律師、會計師、不動產經紀業、地政士等,違者處以5萬元以上、100萬元以下罰鍰。

此外,因應虛擬貨幣發展方興未艾,加上防制洗錢金融行動工作組織(FATF)2015年6月發布警示,強調虛擬貨幣的洗錢風險,因此本次修法,也將虛擬通貨平台及交易業務事業,納入洗錢防制法規範的範圍內;同時增訂洗錢防制法的域外效力,不以犯罪行為或結果在中華民國領域內為必要。也就是說,即便是在外國所做的犯罪行為,只要在中華民國境內也有洗錢行為,就會受到相關規範。

至於資恐防制法,為降低制裁對象的脫產風險,本次修法授權主管機關,在指定制裁名單前,可以「不給予該個人、法人或團體陳述意見的機會」,且遭主管機關指定、除名的個人、法人、團體,自公告時就生效;被制裁者不能處分其財產,新法也將「目標性金融制裁」範圍,擴及被制裁者直接或間接等相關資產。

周春米指出,洗錢防制評鑑結果可分「一般追蹤名單」、「加強追蹤名單」及「緊急加強追蹤名單」,台灣於1997年以創始會員國身分加入APG後,評鑑成績每況愈下,2011年更被降為「加強追蹤名單」,盼透過這次修法,能列入最高等級的「一般追蹤名單」。

因應APG第三輪評鑑重點 圖/經濟日報提供
因應APG第三輪評鑑重點 圖/經濟日報提供
分享

洗錢防制法虛擬貨幣中華民國

相關新聞

APG下周來台評鑑 兆豐:努力呈現洗防成果

2018-11-03 21:48

元大金韓國子公司被告 遭索近新台幣5.8億元

2018-11-03 17:53

APG將展開現地評鑑 台灣終極目標「列一般追蹤國」

2018-11-03 06:08

1年期定存單利率 連三漲

2018-11-03 02:45

金融業者:利潤、風控是銀行業與金融科技攜手關鍵

2018-11-03 02:38

金管會:P2P可借道銀行 取得聯徵資料

2018-11-03 02:38

政府目標/APG評鑑結果 拚升至「一般追蹤」

2018-11-03 02:58

法務部:洗錢防制法 有助填補法遵缺失

2018-11-03 02:58

熱錢湧入 台幣強升1.88角

2018-11-03 02:14

熱門文章

獨/「別相信所謂的專家」 吳淡如靠這幾招累積財富

2019-04-24 18:41

確定了!長榮空服員5月13日啟動罷工投票

2019-04-25 09:44

長榮空服5月13日罷工投票 學者:這次旅客不一定埋單

2019-04-25 11:25

顧立雄盯上台新金董娘 台新金與新光金要合併了嗎?

2019-04-24 23:14

長榮航罷工危機 董事長發信給員工:不可能妥協

2019-04-24 23:54

環球晶:12吋矽晶圓報價鬆動

2019-04-25 02:23

郭台銘力挺國旗帽 粉專發文:讓楊老闆自己賣!

2019-04-24 18:45

台泥等五家預拌混凝土業者聯合行為 公平會重罰6,000萬

2019-04-24 18:38

只有媽祖能證明?立委質疑郭董涉內線交易 律師這麼說

2019-04-24 22:03

寶佳插旗 東元集團不畏戰

2019-04-24 23:36

聯電 將買20萬張庫藏

2019-04-25 02:23

華映 要賣近6萬張大同股

2019-04-25 02:23

貨幣黃金交叉 續航14月

2019-04-24 23:59

長榮航勞資協商 絆腳石…難解

2019-04-24 23:36

環華證金讓與併入元大證金 須提環華股東會討論

2019-04-24 19:09

公平會重罰6,000萬 水泥業者叫苦

2019-04-24 21:18

三星加碼半導體 強槓台積

2019-04-25 02:23

中鋼股東會紀念品 超暖心

2019-04-24 23:31

元大證金合併環華證金 證金公司元大獨佔

2019-04-24 18:56

三星緊追台積 砸1160億美元

2019-04-25 00:23

遊輪延誤遭抗議 雄獅澄清賠償現金與抵用券

2019-04-25 00:58

空服醞釀罷工 長榮董座林寶水強硬:絕不妥協

2019-04-24 21:22

稅改新正義?陳冲:受薪階級不應單獨負擔太多稅賦

2019-04-24 22:28

預拌混凝土5業者聯合漲價 公平會重罰6000萬

2019-04-24 19:20

郭董涉內線交易? 律師:須舉證

2019-04-24 23:36

資金行情要來了?國人定存轉活存 3月M1B年增率逾三年高點

2019-04-24 21:02

自然人憑證「讀不到」 有解

2019-04-25 03:21

元大證金以1,500萬元 買下環華證金業務

2019-04-24 19:25

預拌混凝土聯合漲價 重罰

2019-04-25 02:23

上海銀射五箭 拚業績

2019-04-25 03:18

朱潤逢掌高雄銀 29日交接

2019-04-25 03:18

蘋果第2家台灣直營店傳將開幕 公司未回應

2019-04-25 12:14

沈榮津:台灣搶得離岸風電發展先機 亞洲第一棒

2019-04-25 11:28

不受限陸廠求償 華映子公司擬全數出脫大同股權

2019-04-25 12:49

大陸來源收入 須報營所稅

2019-04-25 03:21

產創修法 每年估創造千億投資

2019-04-25 01:37

開發金旗下環華證金 擬1500萬元讓與元大證金

2019-04-24 20:07

國巨 Q1純益減三成

2019-04-24 23:36

預拌混凝土業者:將提出行政訴訟

2019-04-25 02:23

台新、新光釐清關係 金管會促金金分離

2019-04-25 00:00

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言


Top