親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

無預警!亞洲國際花式滑冰經典賽 台灣主辦權被取消

銀行直接以身份拒絕開戶 顧立雄:不合乎洗錢防制

2018-09-25 16:18聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

金管會主委顧立雄。本報資料照片
金管會主委顧立雄。本報資料照片
分享

金管會主委顧立雄今天再度重申「洗錢防制不可以身份來直接拒絕」,金管會已經一再發函,要求銀行不能單純因為某種身份,不做任何客戶盡職調查(CDD)就直接拒絕業務往來,這樣做不好,也不合乎「在合乎風險控管之下來進行洗錢防制工作」的前提。

顧立雄今(25)天出席「台英金融科技創新合作備忘錄簽署儀式」,他會前指出,洗錢防制不是可以以身份來直接拒絕的,主要是在做CDD,要看客戶有沒有、能不能夠提供資料,在合乎風控措施的前提之下,進行客戶開戶的審查和客戶業務的持續。

媒體報導,有外銀以洗錢防制為由,直接拒絕立委等政治人物開戶。顧立雄表示,已經透過銀行公會發函要求金融機構不能這樣做,如果有人來申訴,會就個案進行瞭解。

亞太防制洗錢組織(APG)11月將來台灣實地評鑑,顧立雄說,各部會、金融機構「每天都在努力」,並進詳各項模擬,還不清楚APG選定哪一家抽查。

至於OBU(國際金融業務分行)的調查,顧立雄表示,主要是針對停止戶,若不願意提供資料,就會將開戶的動作停下來,有配合要求提供資料就沒有問題,相關的部分都已經完成。

洗錢防制顧立雄金管會

相關新聞

8月證券劃撥餘額創新高 投資人對台股有信心

2018-09-25 23:08

在岸人民幣匯率貶破6.88關口 創一個月新低

2018-09-25 22:16

買不動產、反洗錢有缺失 金管會今開罰兩家壽險公司

2018-09-25 20:38

台灣央行去年匯損估逾兆元 今年仍能上繳國庫1,800億元

2018-09-25 19:59

新台幣連2升創逾1個半月高 出口商拋匯帶動

2018-09-25 19:10

網銀、ATM小額交易手續費 金管會指示財金公司調降

2018-09-25 17:54

新台幣升4.1分 收30.675元

2018-09-25 17:10

A股中秋節後臉綠 成交額不足人民幣2,500億元

2018-09-25 16:50

安聯集團 獲2018道瓊永續指數全球領導險企殊榮

2018-09-25 16:37

第4屆公益彩券 累積政府公益盈餘1,357億元

2018-09-25 16:37

強化金融科技新創交流 金總與英國簽MOU

2018-09-25 15:57

台英簽署金融科技合作 金管會:歡迎互相拓展業務

2018-09-25 13:21

年改以後 壽險公司建議老師這樣規畫

2018-09-25 11:57

去年盜刷18.8億 花旗推雙向互動簡訊

2018-09-25 11:42

單月猛刷21億 咦!台人為何越老越哈日…

2018-09-25 10:00

壽險公會初步調查 僅保德信人壽採純僱傭契約

2018-09-25 05:43

手機保險離開櫃檯前一定要保 但有6大不保

2018-09-25 05:43

刷卡免簽倒數計時?萬事達卡10月起開放商店自行決定

2018-09-25 05:42

熱門文章

中華電MOD自由選套餐 超殺

2019-07-22 23:25

蘋果霸王級NB傳要價10萬 預計10月發表

2019-07-23 01:00

財星500大…鴻海升至23 它連續六年居冠

2019-07-23 00:58

全聯海鮮一年狂銷31.2億 為超市之冠

2019-07-23 01:14

跟廉航價格差不多...華航超低價 洛杉磯來回1.3萬

2019-07-23 01:13

雄獅總經理:明年郵輪賞櫻人次破兩萬人次 年增262%

2019-07-23 11:48

「三高」人人愛 金融股股民破500萬人

2019-07-23 19:18

到銀行辦事為什麼問那麼多?反洗錢民眾常見問題有七個

2019-07-23 19:21

聯電旗下和艦登科創板喊卡 專家分析:成敗關鍵2點

2019-07-22 22:11

理賠金多個0!南山:人工失誤 保險局要第三方機構查核

2019-07-23 17:59

營業稅電子申報改格式

2019-07-23 01:42

聯電旗下和艦 撤銷掛牌科創板

2019-07-23 00:26

境外財產傳承 當心雙重課稅

2019-07-22 23:23

航空雙雄有計畫降價 共創三贏

2019-07-23 01:12

雙子星案/柯文哲:據說「選完仍會給」海南

2019-07-23 00:34

Gogoro 分割電池交換平台

2019-07-23 01:12

6月外銷訂單連8黑 7月恐更慘

2019-07-23 00:19

比爾蓋茲輸了,全球第二多金是他!LV老闆如何從建築公司職員,「買」成奢侈品集團霸主?

2019-07-23 11:35

陸方:和艦不具聯芯控制權

2019-07-23 01:06

複委託海外投資 券商促鬆綁

2019-07-22 23:24

富邦華一銀副董詹文嶽 請辭

2019-07-22 23:55

打趴一堆海外神卡 這張卡出國可享最高6%回饋

2019-07-23 15:09

外銷接單連八黑 本月不樂觀

2019-07-22 23:26

玉山發新卡 最高回饋20%

2019-07-22 23:56

名家觀點/Fed為降息找到說法

2019-07-23 01:46

經濟部:蘋果申請Apple Card商標 項目包括發行信用卡

2019-07-23 17:13

搶救雙子星資格南海發4箭 捷運局:不會同意展延

2019-07-23 11:28

蘋果推霸王級NB 機殼廠利多

2019-07-23 00:18

cama咖啡 拚年底登興櫃

2019-07-23 01:13

中華電汰換機上盒 迎奧運商機

2019-07-22 23:19

中華電挑戰潛規則 創三贏局面

2019-07-22 23:19

網紅高收入申貸落空 銀行業者:4種情況難過關

2019-07-23 13:10

零下30°C至60°C物流冷鏈車 全聯急凍鮮物保鮮大功臣

2019-07-23 01:13

東元越南智能自動馬達產線 今日啟用

2019-07-23 08:25

聯發科 明年第一季登5G首發車

2019-07-23 14:31

台灣汽電共生暨新光紡織太陽能電廠落成

2019-07-23 12:52

玉山U Bear信用卡 現金回饋最高20%

2019-07-23 01:09

海外旅遊神卡換人當!「My樂現金回饋卡」6%超高現金回饋搶客

2019-07-23 16:10

中華電迎2020奧運 啟動70萬4K機上盒換機

2019-07-22 22:19

浩鼎強攻大陸市場 總經理黃秀美掌舵

2019-07-23 00:57

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言


Top