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澳門博彩業強化反洗錢 轉帳達3萬台幣就須匯報

2018-09-15 05:53聯合報 記者孫中英╱即時報導

APG(亞太防制洗錢組織)將在今年11月5到16日,對台灣進行第3輪相互評鑑「現地評鑑」。財團法人保險犯罪防制中心14日舉辦保險業防制洗錢及打擊資恐國際研討會,特別請來「澳門」專家談洗錢防制,在台灣上陣前特別指點,如何面對APG相互評鑑實地審查準備與因應之道。

APG今年已對美國、加拿大、新加坡、澳洲等10多國進行洗錢防制評鑑,僅「澳門」跌破大家眼鏡的被列為「一般追蹤」國家,其餘各國幾乎都被列為須「加強追蹤」。長年以來,澳門幾乎就是「賭城」的代名詞,賭博(博彩)又是反洗錢的高風險領域,澳門到底怎麼過關的,令人好奇。

根據犯防中心請來的澳門專家說法,澳門特區政府早在2002年即由15個政府部門組成小組,開始強化反洗錢及反資恐工作,2006到2016年還通過多項法制強化措施,包括對博彩中介業務的立法。澳門此次在40個FATF建議(有關法律和體制框架完整性)中,有37項獲得完全合規和大部分合規的評等,顯見澳門已建立全面性的反洗錢資恐法律架構,應是關鍵。

至於外界關注的「博彩」事業,澳門也訂定「博彩業反洗錢機制」,加設多道管制關卡;包括在賭場相關領域,轉帳金額超過8000澳門幣(約30480台幣)就須匯報,博彩也要做「大宗金額受益人」盡職審查,門檻是50萬澳門幣(190.05萬台幣)。針對金額超過6萬美元(約180萬台幣)交易,要確認「最終受益所有人身分」,參與博彩玩家若要延長信用寬限期或做資金移轉,都要「每日記錄」。

APG對澳門評估部門,也跨「政府部門、金融、地產、律師、貴金屬、骨董、藥房、博彩」等多個行業,澳門政府除建全法制、投入大量資源準備,私部門也落實監管各項要求,澳門取得認證的反洗錢師,更由幾十人上升到500多人。一名澳門政府官員還向台灣金管會高層透露,整個準備過程非常「painful(痛苦的)」,但最終獲得APG認可澳門在反洗錢工作上下了功夫,可見痛苦的代價還是值得。

保險犯罪防制中心除舉辦這場洗錢防制研討會後,日前也臨危受命舉辦8月底的APG評鑑會前會,共有6位評鑑員來台,由犯防中心負責APG成員下飛機後所有行程及接待過程。這其中還有一位韓國評鑑員剛好在8月底過生日,台灣工作人員很熱心的幫忙慶祝,讓評鑑員相當意外也感動。有評鑑員表示,已來台灣多次,但這次的感受最舒服「因為至少感受到大家有用心」。

另外,周五(14日)下午被發布為花蓮縣長的蔡碧仲,當天上午也以行政院洗錢防制辦公室主任身分出席這場活動並致詞。

保險犯罪防制中心舉辦保險業防制洗錢及打擊資恐國際研討會。金管會副主委黃天牧(右五...
保險犯罪防制中心舉辦保險業防制洗錢及打擊資恐國際研討會。金管會副主委黃天牧(右五)、行政院洗錢防制辦公室前主任蔡碧仲(右六)、犯防中心董事長邵之雋(右二)等人出席。圖/犯防中心提供
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澳門洗錢防制

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