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蔡碧仲:洗防資恐修法若完成 台灣評鑑成績會不錯

2018-09-13 15:48經濟日報 記者吳馥馨╱即時報導

法務部次長蔡碧仲今(13)日表示,如果本次《洗錢防制法》、《資恐防制法》修法能趕在11月初亞太防制洗錢組織(APG)來台進行第三輪相互評鑑之前通過,台灣評鑑成績會相當不錯,可能是第一級的,和澳門一樣。

行政院洗防辦官員表示,台灣目前自評成績大約落在「加強追蹤」的前段班,如果能進一步加強進入「一般追蹤」名單,金流風險會最小。台灣是外貿導向國家,若金流安全評比成績較差,恐影響其他國家與台灣商業往來的意願。

行政院會今日通過《洗錢防制法》、《資恐防制法》修正草案;蔡碧仲在修法緣由中表示,今年11月的第三輪相互評鑑與第二輪不同,法遵要求已變成基本配備。我國經過數次大型國家風險會議,以及外籍顧問專家檢視,目前法制尚未將最重要的「內稽內控」,「教育訓練」等納入規範,應儘速補正。

蔡碧仲說,本次洗防法只修關鍵的第6條,將應建立洗防內控內稽制度的規範對象,從現行只有金融機構,擴大至「非金融事業或人員」,例如,律師、會計師、不動產經紀業、地政士等。此外,也把內稽內控的程序,教育訓練與審查納入法制規範。

另外,修正後的重點還有裁罰,非金融事業人員若違反洗錢防制,得處以5萬元以上,100萬元以下罰鍰。金融機構則會被處以50萬元以上,1,000萬元以下罰鍰。

至於資恐法的修正重點是第7條,將「目標性金融制裁」的範圍,修正後會擴及被制裁者直接或間接控制的財物或財產上的利益。例如,被制裁者的財產不得移轉,且其請親友代為持有、或以信託等方式持有的財產也受到限制。

蔡碧仲表示,為了趕在今年11月5日、6日APG來台評鑑之前完成修法,已積極向立法院和黨團尋求支持,向立委溝通修法的必要性與迫切性。他強調,若能完成修法,會有不錯的成績,但若沒有完成,該項目可能就零分。

洗錢防制法立法院澳門

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