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防洗錢 上市櫃公司有條件豁免申報

2018-09-11 00:52聯合報 記者吳馥馨/台北報導

「公司法」修法有關洗錢防制評鑑兩大爭議拍板。 圖/聯合報系資料照片
「公司法」修法有關洗錢防制評鑑兩大爭議拍板。 圖/聯合報系資料照片
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為拚今年底亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑過關,金管會、法務部、經濟部昨天開會拍板「公司法」修法有關洗錢防制評鑑兩大爭議。其中,上市櫃公司確定「有條件豁免」向集保公司申報實質受益人變動。

公司法已完成修法,但攸關「洗錢防制」條款如何執行,一直有「誰可以豁免?」、「誰可以查詢?」兩大爭議。經濟部商業司昨天邀集相關部會、七大工商團體、非金融機構使用者等共百餘人共同開會,終於達成共識。

昨天會議拍板,股票公開發行公司可以豁免向集保公司申報,只是申報端轉為證交所或櫃買中心,由證交所或櫃買中心統一於每年十二月三十一日,或是董、監、持股百分之十大股東資料更動後十五日內,向集保公司申報。此外,循國際慣例,國營企業也可以豁免申報。

至於誰有查詢資格?依「洗錢防制法」規定是金融機構,或指定之非金融事業或人員(即會計師、律師、記帳士、土地代書、地政士、報稅代理人)都可以查詢。

但如果人人皆可查詢,工商團體很擔心資料會被濫查、濫用。因此,昨天會議也決定,金融機構或指定之非金融事業或人員的資格要經過公會認定;若沒有公會者,例如農會信用部,或未來虛擬貨幣也要納管時,就向集保公司申請查詢資格。另外,任何一筆查詢都會留下紀錄,防止有人刻意利用此申報平台蒐集資料。

洗錢公司法虛擬貨幣洗錢防制法櫃買中心

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