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過路客注意!二大銀行買賣外幣現金設上限

2018-08-30 16:09經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

「過路客」注意了,未來兌換兌換外幣越來越不方便!部分銀行陸續公告,因應洗錢防制,對「非本行存款客戶」限制兌換外幣現金上限,有些銀行限制過路客每天只能兌換等值1,000美元,主要外匯銀行兆豐銀行則限制過路客每日只能換等值1萬美元。

亞太洗錢防制組織(APG)評鑑進入倒數計時階段,各銀行陸續對於外匯服務管制趨嚴,尤其是對於不了解的過路客,要兌換外幣現金,有些銀行本來不收手續費,現在也開始收手續費,就是希望過路客轉往不收手續費的銀行去兌換,有些銀行甚至直接婉拒過路客,只提供有往來的客戶外幣兌換。

國泰世華銀行公告,自9月3日起調整非本行存戶辦理各項存匯業務承作之限制與金額上限,買入或賣出外幣現鈔等值為1,000美元。

兆豐銀行則是自10月15日起「非本行存款客戶」申請外幣現鈔買入、賣出時,增列每日限額措施為等值1萬美元。

兆豐表示,銀行針對開戶客人會進行KYC(了解你的客戶),對於不熟悉的過路客,以前沒有兌換外幣上限規定,為了杜絕洗錢,10月15日起非本行存款戶每日1萬美元限制,現在支付工具多元,出國不一定要帶大筆現金,1萬美元對一般人來說應該很夠用。

兆豐表示,除了對過路客採取外幣兌換限制,往來客戶若兌換超過1萬美元以上,也必須出具交易文件;實務上較常見到的是旅行社會在出團前,兌換較多外幣,未來旅行社兌換金額若超過1萬美元,要出具出團證明。

國內主要外幣現金兌換銀行為兆豐和台銀,這兩家銀行提供的外幣現金種類最多,許多人出國前要兌換外幣現金,不論是否為這兩家銀行的往來客人,都會前往這兩家銀行臨櫃兌換;台銀表示 ,目前尚未對過路客採取兌換上限管制措施。

兆豐銀行洗錢防制外匯

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