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洗錢防制新法上路周年 現鈔沒入年增35.5%

2018-08-12 15:59經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

新台幣示意圖。 聯合報系資料照片/記者孫中英攝影
新台幣示意圖。 聯合報系資料照片/記者孫中英攝影
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洗錢防制新法上路滿周年,不少民眾入出境仍攜帶超量洗錢防制物品未向海關申報,而被沒入或罰鍰;財政部關務署統計,一年來現鈔沒入金額高達6,525餘萬元,較上年同期年增35.5%,其中,新台幣沒入近1,234萬元。

黃金查獲16件、22.5公斤,價值約2,835萬元,沒入金額鑑價中。非自用的鑽石、寶石、白金查獲二件、40.4公斤,價值約205萬7,500元,沒入金額鑑價中。

洗錢防制新法去年6月28日上路,截至今年6月底止,未申報或申報不實經查獲案件155件,較上年同期增加近一倍,達96.2%,沒入金額6,525萬3,424元,較上年同期的4,815萬7,726元,年增35.5%。

有關現鈔部分,查獲總金額約8,882萬元,扣除可攜帶入出境的限額後,沒入6,525餘萬元,其中新台幣現鈔沒入近1,234萬元。

至於黃金,查獲16件、22.5公斤,其中,旅客件數12件、17.5公斤,價值約2,205萬元;郵包四件、5公斤,價值630萬元。

配合防制洗錢,防杜超攜貨幣跨境移動,新的洗錢防制法上路後,民眾入出境應向海關申報的物品,即洗錢防制物品除了新增超越自用的鑽石、寶石、白金應申報外,超過10萬元限額的新台幣將直接沒入、超過2萬美元的黃金則處以等值的罰鍰。 

洗錢防制法新制上路後,沒入最高金額的案件,是去年7月11日二名年僅20多歲的年輕男子,搭機自澳門返台,兩人隨身行李中分別查獲攜帶20萬美元,發還每人可攜帶入境的1萬美元後,各自沒入19萬美元,共計38萬美元。

首件裁罰郵包寄送黃金案件則是今年3月27日,台北關查獲五箱寄往香港的國際快捷郵件,分別由四位不同寄件人寄給同地址相同收件人,每箱郵包內都有一塊黃金重一公斤,共五公斤,以市價每公斤黃金新台幣126萬元計算,共約新台幣630萬元。

去年11月20日台北關也查獲首件裁罰玉石案件,自北京返台的本國籍呂姓旅客,以手提行李攜帶4,218件大量玉石飾品闖關入境。 

此外,今年6月12日台北關也查獲本國籍三位韓姓旅客的託運行李,夾藏黃金條塊,計2.188公斤,價值約新台幣280萬元,欲自桃園國際機場闖關出境至東京。

洗錢防制法新台幣

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