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比特幣等虛擬通貨平台業者 須全面實名杜絕現金交易

2018-08-10 20:15聯合報 記者孫中英╱即時報導

金管會主委顧立雄今(10)日說,針對比特幣等「虛擬通貨」洗錢防制,金管會已在7月發函金融業,若虛擬通貨的平台業者「沒有辦法做到實名交易」,金融業要拒絕這項交易。

顧立雄說,針對虛擬通貨洗錢防制管理有3大重點;一、虛擬通貨、例如比特幣等平台業者要納管,二、平台業者進行交易要用「實名帳戶(可追蹤金流)」,三、虛擬通貨的可疑交易要由銀行通報,他說,要求虛擬通貨全面「實名制」交易,結果就是杜絕現金交易「杜絕洗錢行為」。

顧立雄說,由於虛擬通貨可能暗藏洗錢交易,金管會「不希望虛擬通貨平台業者可用現金進行交易」,在金管會函令生效後,若有銀行「有客戶」是虛擬通貨平台業者,就必須做到這個要求,「若平台業者做不到,銀行要拒絕與其交易,即銀行不能再接受這些平台業者做為自己的客戶」。顧立雄還說,在這樣的力道管控下,台灣應可有效弭平虛擬通貨的洗錢防制疑慮。

根據金管會稍早調查,針對比特幣交易商,有凱基、玉山等4家銀行提供金流服務。銀行局之前是要求,銀行若接受比特幣等虛擬貨幣交易商開戶後,都會將其列為「高風險客戶」,且只要列為高風險客戶,就不能進行網路銀行業務,比特幣交易商與銀行業務來往「一定要臨櫃辦理」,且銀行若發現有任何可疑情況,會立即申報疑似洗錢交易,現在再加強監管力道,要求全面「實名交易」。

金管會主委顧立雄今天(10日)說,針對比特幣等「虛擬通貨」洗錢防制,金管會已在7...
金管會主委顧立雄今天(10日)說,針對比特幣等「虛擬通貨」洗錢防制,金管會已在7月發函金融業,若虛擬通貨的平台業者「沒有辦法做到實名交易」,金融業要拒絕這項交易。 記者/杜建重攝影
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洗錢防制比特幣金管會虛擬貨幣

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