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台北市公有列冊文資首公開 名單哪裡有問題?

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虛擬幣業納管 部會喬不攏

2018-08-10 03:38經濟日報 記者邱金蘭/台北報導

因應年底洗錢防制評鑑,行政院昨(9)日召集相關部會研商,虛擬貨幣業者是否依洗錢防制法納入管理,金管會要求銀行採實名制後,原本認同納管的部分部會昨天也力挺金管會,最後裁示9月國際組織開會後再作討論。

行政院政委羅秉成昨日召集法務部、金管會、中央銀行及經濟部等部會研商此案,重點包括是否將虛擬貨幣依洗防法第5條納管,及納管後指定那個部會做中央目的事業主管機關。法務部次長蔡碧仲表示,依洗防法納管考慮的是洗錢防制問題,但虛擬貨幣相關還涉及消費者保護等議題,因此昨會中認為需要再充分討論,等9月國際防制洗錢金融行動工作組織(FATF)開會作出一致規範後,再作討論。

據了解,昨天會中相關部會有不少言詞交鋒,與會者透露,金管會在會中說明,己在7月27日發函要求銀行對虛擬貨幣業者的客戶採實名制,強化洗錢防制,至於是否依洗防法納管,等FATF在9月召開會議後決定。

法務部認為,金管會要求銀行採實名制,透過銀行規範的作法,跟依洗防法第5條納管,是不衝突的兩件事。而且透過銀行規範,管的是金流部分,虛擬貨幣業者若碰到疑似洗錢沒有申報義務,若納管,不申報就可裁罰。

虛擬貨幣業者是否依洗防法納管爭執點 圖/經濟日報提供
虛擬貨幣業者是否依洗防法納管爭執點 圖/經濟日報提供
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洗錢防制法金管會虛擬貨幣

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