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神置入!日動漫埋梗 帶你認識那些瀕危動物

財報難產 2家公司面臨下市櫃危機

避免沾洗錢麻煩事 匯款到大陸前這兩個項目拚音要正確

2017-12-14 22:46經濟日報 記者郭幸宜╱即時報導

部分公股明年元旦起取消中文匯款,以後要匯款到大陸,就得填寫完整的拚音,但兩岸拚音不同,行庫主管提醒,想要匯款成功,匯款至大陸前,務必確認還需「帳戶姓名」與「居住地址」的漢語拼音是否正確,一旦拚錯,導致受款人與洗錢黑名單一樣,不僅匯款不成,還會惹上涉嫌洗錢的麻煩。

亞太防制洗錢組織(APG)評鑑明年底將來台進行評鑑、加上海外分行對洗錢防制規定越來越嚴,國銀避免誤踩反洗錢紅線,對於高風險業務幾乎是能砍則砍,尤其是容易與洗錢沾上邊的匯款業務,被視為首要檢討項目,寧可將生意往外推,也不要冒險惹麻煩。

兆豐銀行、華南銀行紐約分行先後遭美國紐約州金融廳盯上,使得在紐約設有分行的國銀心生警戒,雖然不致於關閉分行撤退,但卻很有默契的砍掉轉匯業務,減少誤觸洗錢規定風險。

至於國內分行則從國際金融業務分行(OBU)帳戶清查,以及取消中文匯款著手,其中OBU帳戶要求客戶要補齊相關公司章程、股東名冊等重要文件,證明非虛設的紙上公司,甚至不惜祭出暫停帳戶交易等措施。

另外,部分公股行庫也宣告明年起,取消中文匯款服務,寧可將生意往外推,也不願冒險,避免觸碰反洗錢紅線。

洗錢防制紐約兆豐銀行

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