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顧立雄:希望兆豐「期中考」 順利過關

2017-11-29 20:18聯合報 記者孫中英╱即時報導

金管會主委顧立雄今天 (29日)說,兆豐銀行為了加強洗錢防制作業,投入相當大的成本,新聘了100多個人,這種成本付出「非常恐怖」。

顧立雄說,兆豐紐約分行,為什麼會被美國監理機關要求這麼高的洗錢防制標準,就是因為台灣的美元清算,幾乎都由兆豐紐約分行承做,兆豐等於「擔任台灣美元清算的政策性任務」,所有美元清算業務都在兆豐那邊,顧立雄說「美國人一看,台灣的轉匯都由兆豐做,當然會對兆豐匯款洗錢防制的要求,訂最高標準」。

顧立雄說,近期美國紐約DFS還要求,兆豐聘一組監督人過來台灣檢視回溯好幾年的匯款,有無涉及洗錢問題,兆豐為此事,已多聘100多人,這種成本付出,非常恐怖。而美國DFS派人來台檢視匯款資料,外界以美方對兆豐「期中考」解讀,他說,雖然至今「還不曉得,兆豐能不能過了這一關(期中考 )」,但金管會相信兆豐一定能順利過關。

金管會主委顧立雄希望兆豐金控「期中考」順利過關。記者高彬原/攝影。
金管會主委顧立雄希望兆豐金控「期中考」順利過關。記者高彬原/攝影。
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兆豐銀行洗錢防制顧立雄

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