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洗錢防制評鑑/影響廣泛 宣導須加把勁

2017-11-19 04:24經濟日報 記者邱金蘭/台北報導

兩岸三地明年同時面臨國際防制洗錢組織評鑑考驗,香港與對岸紛紛修改法令、採取措施強化反洗錢,台灣也積極修法,但內部仍面臨部會間歧見、業界不了解評鑑影響等壓力。

知情官員表示,明年新一輪洗錢防制評鑑對台灣影響相當大,但業界似乎還不太了解問題嚴重性,需要多加宣導。

明年評鑑成績如果不好,金融交易會被要求加強客戶審查,匯個100萬元原本審查一次,變審查四次,速度變慢、成本提高,廠商做生意買賣,可能別人都簽約了,你資金才到位,不僅金融業海外設點受阻,經貿活動也受影響,衝擊相當大。

官員舉例,多年前,盧森堡就曾因防制洗錢問題,一度要求對台灣地區的境外基金投資人嚴審資料,讓境外基金業務大受影響。國際間對於防制洗錢愈來愈重視,影響層面也愈來愈大。

台灣方面也積極修改法令,以因應新一輪評鑑,但到目前為止,公司法是否列入實質受益人,部會間至今仍有不同意見,部分企業也抱怨加重負擔,這些都讓台灣在因應評鑑上面臨壓力。

洗錢防制境外基金

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