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永和分屍案新進展!警方再逮第4共犯 案發在場全程目擊

選舉QA/誰沒當過老師、台灣金屬死腔之父是誰? 不信你都知道

洗錢防制評鑑/接軌國際 台灣法制仍三缺一

2017-11-19 04:25經濟日報 記者邱金蘭/台北報導

面對國際防制洗錢趨勢,台灣法制面與國際接軌還「三缺一」,財團法人法草案已送出,國際刑事司法互助法草案行政院會也已通過,目前只差公司法修正案仍卡在最終受益人爭議。

知情官員表示,為因應國際防制洗錢新一輪評鑑,我國去年大幅翻修洗錢防制法,並從今年6月28日起施行,但面對國際洗錢防制趨勢,台灣在法制面至少還要完成三大法律,才能跟國際接軌。

第一個是財團法人法草案,讓捐助款來源及使用去向,更加透明化,這個草案行政院已送到立法院審議。

第二個是國際刑事司法互助法草案,草案對跨境司法案件,增訂相關程序去追不乾淨的錢,國內目前缺乏相關規定,對於一些國際洗錢案件的資金,只能扣住錢,不能沒收。

第三個是公司法,香港等地為因應防制洗錢,相繼修改公司法,方向都是讓公司資訊更透明,例如避免人頭公司,或多重控股公司須揭露到最終受益人等。

洗錢防制法公司法

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