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Line指示匯款 上海銀行行員被客戶騙200多萬

2017-10-24 19:03經濟日報 記者吳靜君╱即時報導

上海商業儲蓄銀行。聯合報系資料照
上海商業儲蓄銀行。聯合報系資料照
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金管會表示,上海商業儲蓄銀行行員被客戶欺騙,用LINE系統指示,辦理跨行跨行匯款,被詐騙金額約200多萬元,金管會認為,上海商銀沒有落實內稽內控,該案就處分200萬元。

金管會主秘陳妍沂今(24)日表示,金管會在洗錢防制專案金檢得時候,發現銀行疑似洗錢表徵交易的查證作業,核未有進一步確實執行的查證作業,且未確實留存交易紀錄憑證,並且向法務部調查局申報,金管會處分100萬元。

但是另一個案子是,其豐原分行行員誤信客戶,接受冒戶以通訊軟體LINE私訊指示辦理提(匯款)作業,未確實依內部作業規定,與客戶本人確認辦理連絡電話變更的正確性,就跨行匯款,也沒以有取得客戶的存褶及取款憑條,以重建磁條、取款後補的方式辦理取款、匯款的作業。

後才發現,原來行員被騙了200多萬元,該冒用客戶完成匯款作業後,就消失不見,該行員被銀行記大過處分,金管會也認為,上海銀確實落實內部控制制度,因此也罰了上海銀200萬元罰鍰。

此次,上海銀的洗錢防制與行員被騙,共計遭到金管會處分300萬元。

【相關閱讀】

‧ 上海銀被LINE詐騙匯出265萬 金管會罰300萬
‧ Line指示匯款 上海銀行行員被客戶騙200多萬

金管會上海商銀洗錢防制

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