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華南銀紐約分行遭美盯上 金管會要求提改善計畫

2017-10-21 12:47經濟日報 記者吳靜君╱即時報導

金管會主委顧立雄。記者鄭清元/攝影
金管會主委顧立雄。記者鄭清元/攝影
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華南銀行紐約分行也遭到美國紐約金融服務署(NYDFS)盯上,金管會主委顧立雄表示,金管會已經掌握華南銀相關的進度,並且要求華南提出改善計畫,如果有被處分,要立即通報並揭露。

公股行庫在美分行近年相當不平靜,去年8月,兆豐銀紐約分行因違反美國洗錢防制法相關規定,遭NYDFS處以台灣金融史上最高罰款1.8億美元(折合新台幣57億元),近期又盯上華南銀紐約分行。

華南銀行紐約分行在今年9月底遭美國金檢單位發現疑似違反美國《洗錢防制法》相關規定,違規情節和兆豐案如出一轍,亦同樣遭NYDFS發現金融監理出現問題

顧立雄表示,已經掌握了相關的進度,現階段金管會也密切觀察此案,目前美國的金檢報告尚未出爐,所以不方便多說什麼,現在能夠掌握的是,華南可能也與兆豐面臨被降評的問題,因此要求華南要提出改善計畫。

對於國銀美國分行近期常遭到美國金檢、並且發現缺失,顧立雄表示,現在國銀在美分行不論是一般金檢或專案金檢,都要通報金管會。

華南銀行洗錢防制法紐約

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