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強颱潭美對台影響程度 氣象局:高壓是關鍵

永豐金控高階講座 啟動三階段優化洗錢防制機制

2017-09-28 20:09聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

美國政府近年來強力執行洗錢防制,許多大型跨國金融機構,包括國內金融機構都受到重罰;台灣明年即將接受亞太防制洗錢組織(APG)實地評鑑,落實洗錢防制機制已經成為金融業刻不容緩的任務。為此,永豐金控力強化洗錢防制機制,啟動高階主管反洗錢專題講座,金控兼銀行董事長翁文祺特別要求,金控、銀行、證券等子孫公司董事長、總經理、董事及高階主管都要出席與會。

永豐金控表示,永豐防制洗錢講座特別邀請台灣司法界第一位取得國際公認反洗錢師證照(CAMS)的前檢察官慶啟人擔任講師,以「國內外防制洗錢及打擊資恐之運作現況及趨勢」為題,分享其多年打擊犯罪的經驗,包含法規、洗錢風險趨勢與案例分析等多元主題。

永豐金控近400位高階主管參與聆聽、並與主講人互動熱烈。透過視訊連線,永豐防制洗錢講座也讓海外各地同仁充分瞭解洗錢防制相關規定。

翁文祺表示,政府立法及行政部門在極短時間內共同合作,推動「洗錢防制法」新法於6月28日上路顯示政府決心與效率,但除立法要跟上國際規範外,更要落實執行才能全面提升全民洗錢防制觀念。

翁文祺指出,永豐金將透過短、中、長期三階段持續優化洗錢防制團隊素質與系統管控機制,並經由教育訓練將此要求擴散至各子公司及單位所有同仁,建立洗錢防制的企業文化。

為提升防制洗錢監控的完整性及有效性,永豐也聘請外部顧問協助規劃與建置AML/CFT相關機制,透過人才、系統的強化,海內外分行同仁切切實實執行各項防制措施,務必和國際接軌,展現打擊洗錢犯罪的決心。

永豐金控總經理陳嘉賢說明,全力配合政府做好防制洗錢的守門員,身為金融從業人員責無旁貸應。永豐銀行已經在今年三月成立防制洗錢中心,並陸續擴編中心人力,更要求專責同仁必須取得國際專業證照(CAMS)並提供足額補助,目前已有12位人員取得證照並持續增加中;另海外分行設置專任之洗錢防制主管非以往兼職角色,以持續強化團隊專業、落實內部控制三道防線。

永豐金控董事長翁文祺(右)舉辦高階主管防制洗錢講座,邀請前檢察官慶啟人(中)擔任...
永豐金控董事長翁文祺(右)舉辦高階主管防制洗錢講座,邀請前檢察官慶啟人(中)擔任講師,左為永豐金法遵處長郭玲綾。照片/永豐金控提供
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永豐金控舉辦防制洗錢講座,共近400名高階主管參與聽講。照片/永豐金控提供
永豐金控舉辦防制洗錢講座,共近400名高階主管參與聽講。照片/永豐金控提供
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洗錢防制法永豐金控永豐銀行

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