聽新聞
0:00 /
0:00
彭金隆首度說明太子集團洗錢調查 已約談10家金流相關銀行
金管會主委彭金隆今日在財委會上首度對於太子集團跨國洗錢案的銀行體系調查結果指出，經查有10家銀行和金流有關，銀行局已和檢查局雙管齊下出動，銀行局已全數約談這10家銀行，檢查局也進駐金檢，目前確定資金在金流體系時，銀行的洗防控管沒有問題。
彭金隆指出，當10月14日收到國際通知時，10家銀行的相關帳戶馬上被凍結，緊接著在隔日15日檢查局就出動金檢，金檢重點包括了銀行是否有依規定大額通報，有沒有作CDD、 EDD（加強盡職調查）這些，接下來也到每一家銀行金檢；彭金隆更指出，銀行局已約詢每一家涉案銀行，金管會要檢視每一家是否有善盡反洗錢責任。
彭金隆也強調，整個太子集團洗錢，要關注的不只是在銀行體系的金流而已，也包括資金匯入，而就銀行的金流面，每天這麼多外資進來，銀行都有把關的機制，金管會檢視銀行的大額通報初步來看是有符合規定的。
延伸閱讀
相關新聞
關稅定案…半導體拿免死金牌、傳產復活！網嘆生活無感：汽車關稅呢？
台美關稅談判正式定案。行政院表示，台美雙方已完成總結會議，確認台灣對等關稅調降為15％且不疊加MFN，並取得半導體及半導體衍生品232關稅最惠國待遇，同時簽署投資合作備忘錄（MOU）。相關結果一早曝光
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言