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賴揆誓師 拚防洗錢評鑑

2017-11-23 03:18經濟日報 記者邱金蘭/台北報導

行政院昨天舉行「金流透明 世界好評+」宣誓記者會,現場還有洗防寶寶宣導。 記者邱...
行政院昨天舉行「金流透明 世界好評+」宣誓記者會,現場還有洗防寶寶宣導。 記者邱德祥/攝影
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因應防制洗錢評鑑,我國明年將首度提出國家風險評估報告,初步調查OBU等境外金融業務、國銀及公司型態,是最容易被利用洗錢的三大管道,內線交易、地下通匯等七類犯罪則屬高風險,將列加強防制重點。

明年11月亞太防制洗錢組織(APG)將來台實地評鑑,若評鑑結果不佳,將嚴重衝擊我貿易、商業、人民金融活動空間等,行政院高度重視,賴揆昨(22)日親自舉行誓師大會,為新一輪評鑑做最後衝刺。法務部長邱太三表示,明年將提出國家洗錢風險評估報告,並依評估結果提出國家行動綱領。

國家風險評估報告主要是檢視並分析各種可能風險及處理風險能力,例如辨識那類交易風險高、犯罪所得會利用那些管道洗錢等,找出漏洞並防堵。

邱太三表示,行政院洗錢防制辦公室成立以來,在公私部門代表積極參與下,已完成兩次大型國家風險評估會議,了解我國目前高威脅犯罪為稅務犯罪、內線交易、地下通匯、走私、詐欺、貪汙及毒品。而最容易被利用為洗錢路徑的行業別,則包括本國銀行、境外金融業務及公司型態等三大類。

法務部官員表示,境外金融業務主要是國際金融業務分行(OBU)、國際保險業務分公司(OIU)及國際證券業務分公司(OSU),也就是所謂的「三O」業務。至於公司型態,法務部次長蔡碧仲舉例,像一些人頭公司、殭屍公司等,突然有大量金流出現等。

邱太三表示,對於這些高風險的單位和機構,未來都會加強防制洗錢。官員表示,會要求偵辦這些犯罪案件時,一定要清查金流,並追查犯罪所得、加以沒收。

官員表示,國家風險評估報告找出高威脅犯罪及最容易被利用洗錢的行業後,會再進一步作交叉勾稽,找出洗錢最多的型態,再對症下藥,加以防範。

邱太三並表示,為因應明年評鑑,下個月將先邀請國際評鑑員,在台做一場大規模的模擬評鑑。接著,明年4月向APG交出國家風險評估報告及國家法令遵循報告,以及明年6月向APG提交國家效能遵循報告,也就是公、私部門防制洗錢及執法等運作成果。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供
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洗錢防制邱太三金融業

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