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金控老總帶頭考 反洗錢證照商機大

2018-10-05 11:49財訊雙週刊

文/廖君雅

國際反洗錢監理標準趨嚴,金融業者首當其衝,其中反洗錢師國際證照成為展示戰備實力的新利器,業者除了出錢出力幫員工補習、發高額獎金,甚至連總經理都親自帶頭考。

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洗錢防制已成為各金融機構最熱門的職務與話題,未來擁有國際反洗錢師證照,將成為金融機構員工的基本配備。日盛金控總經理王芝芳就為此勤奮苦讀,率先取得資格,激勵不少處級長官及資深主管跟著苦讀應試,日盛還提供5萬元台幣的考取獎金,也是業界最高。

監理措施愈來愈嚴

金融業者應戰 法遵成本無上限

為了因應亞太防制洗錢組織(APG)第3回合評鑑,金管會針對銀行、證券、壽險、投信和期貨業等業態,推薦了13家金融業給洗錢防制辦公室進行模擬考,但未入選「國家隊」的業者也絲毫不敢懈怠,在人力編制、系統和制度建置上,幾乎所有業者都砸錢不手軟,尤其是人才。

由於反洗錢牽涉態樣複雜,除了透過系統自動辨識風險,還需有專業人員把關,第一銀行向本刊強調,由於監理措施愈趨嚴格,該行對法遵人員的薪資預算尚未設上限;富邦金控除設立專責單位,員額更在短短一年內增加2.5倍,從32人提高至83人。除了熟稔法規、內稽內控和風險管理等相關人員,各金控也愈來愈注重是否具備相關證照或擁有實務經驗者,以因應未來監理趨嚴的挑戰。

國際反洗錢師(CAMS)證照,就成為近年來各家金控戰力展示的重點項目。這張證照由全球最大的國際反洗錢社群,公認反洗錢師協會(ACAMS)發出,目前會員超過6萬3千人,遍及175個國家,來自政府部門、執法人員、金融機構及相關行業。

1年前,全台擁有這張證照的人數,據了解,僅50位,但今年初,連ACAMS亞太區執行長鄧芳慧都公開讚揚,台灣地區的會員人數成長最為顯著,會員人數在2017年下半年增長超過1萬人,又以兆豐金控最積極,通過人數逾3千5百位,超過6成員工;華南金控也超過3千人,換算近半數員工都是反洗錢師。

(本文截自財訊565期,詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

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財訊雙週刊

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