親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

Facebook遭攻擊?貼文出現大規模違反《社群守則》通知

政院拚洗錢評鑑有成 金融業更有本錢打國際杯

2018-11-21 16:14新新聞

【文/侯柏青】

行政院針對亞太防制洗錢組織評鑑團點名的缺失,補充資料爭取在評鑑的四個分級中晉級,若能更上層樓,台灣金融業不但能打「世界盃」,外資銀行更可能評估來台設點,對台灣金融業發展影響,不能說不重大深遠。

行政院洗錢防制辦公室為能在APG評鑑有好成績,卯足火力。 攝影/郭晉瑋
行政院洗錢防制辦公室為能在APG評鑑有好成績,卯足火力。 攝影/郭晉瑋
分享

亞太防制洗錢組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG)結束實地評鑑後,據悉台灣可望「坐二望一」(維持加強追蹤、挑戰一般追蹤)。

由於確定報告將在明年一月中旬出爐,行政院已針對評鑑團點名的缺失補充資料爭取晉級。如果更上層樓,台灣金融業不但能打「世界盃」,外資銀行更可能評估來台設點。

為通過評鑑卯足全力修法

APG的評鑑結果共分為四級,分別是「一般追蹤」(優,第一級)、「加強追蹤」(可,第二級)、「加速加強追蹤」(劣,第三級)及「不合作國家」(拒絕評鑑,第四級)。台灣是亞洲第一個施行《洗錢防制法》的國家,也是APG的創始國會員,面對這個少數能參與的國際組織,台灣近年來的排名卻跌跌盪盪,從原始的穩坐第一,到最糟的時候居然落入第三級,補考後才勉強重回第二級。

為了通過這次評鑑,由法務部主導的行政院洗錢防制辦公室卯足火力,把兩年當成二十年用,不但推動通過《資恐防制法》、大修《洗錢防制法》及《公司法》等一系列法規,也在金融實務界推動繁瑣的改革,甚至引發不小的民怨。

行政院會如此重視APG不是沒道理。據悉,APG的反洗錢評鑑報告深受國際金融界信賴,被視為風險評估時的重要參考,若合作銀行來自有洗錢疑慮的地區,該國銀行為了減少風險損失,小則選擇調高手續費,大則限縮或斷絕該合作銀行的跨國金融業務。

洗防辦官員說:「不惜一切改革,就是害怕被降級。國際洗錢反恐思維不停地改變,APG的審查標準也愈來愈嚴格,想在評鑑裡站穩第二級並不簡單。如果台灣被列入第三級名單,等於被認定為『有洗錢疑慮的國家』,屆時就別想打『世界盃』了!」

〈完整內容請見新新聞1655期〉

分享

新新聞

《新新聞》創刊於1987年,不屬於任何政治團體或是財團,超然於一切黨派之外,以「不鳥官僚政客,祇問百姓蒼生」的態度,善盡媒體人角色。 《新新聞》在內容呈現上,包含「政治」、「經濟」、「社會」、「文化」、「兩岸關係」、「國際關係」,以「追求公正.發掘真實.尊重進步」自我期許。

熱門文章

想靠「存股」致富?沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:45

從三大指標看高教崩壞 40所大學明年恐退場?

2019-11-07 11:45

明年1月11日總統大選勝負已定?

2019-11-08 08:51

台積電「一張白紙」強碰三星「老謀深算」 會不會「贏在產業輸在政治」?

2019-11-12 09:40

「看著香港人還在奮鬥,我卻離開了…」 一名香港中文大學返臺生的告白

2019-11-15 13:02

物理、數學都難不倒 台灣人卻當不了全球軟體龍頭的專案主管?

2019-11-13 12:30

JR東日本租下六福皇宮 密談1年險破局內幕!

2019-11-08 09:38

別再說「我在台大的時候」張忠謀:比大學教育更重要的是這個

2019-11-14 07:56

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言


Top