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美凍結18名涉嫌操縱市場者資產 多人位於中國

2019-10-17 11:42經濟日報 編譯林奕榮/綜合外電

美國證管會(SEC)周三表示,已凍結18名涉嫌操縱國際市場的交易員資產,這些人主要位於中國,數年來非法獲利逾3,100萬美元。

SEC表示,這些涉案人操縱逾3,000檔美國上市證券至少已六年,利用多個帳戶人為產生高價或低價,再進行買賣獲利。

SEC表示,這種手法仍在持續進行,讓一些交易量極低的證券看來像市場有很大交易興趣。SEC市場操縱監管部門主管Joseph G. Sansone聲明表示:「我們指控被告從事廣泛的操縱活動,設法逃避偵查,透過幾家不同仲介經濟公司開設的100多個不同帳戶進行交易,並提交偽造文件,以他人名義開設新帳戶。」

SEC指出,其中一個案例是名為Xiaosong Wang和Shun Sui的交易員,在2018年7月的兩天內為Soul Entertainment公司買賣6,000股康乃狄克州電視和有線節目製作公司Chicken Soup的股份,非法獲利約6,233美元。

其他幾宗證券價格操縱計劃,包括消費者產品公司Helen of Troy和Ultragenyx Pharmaceutical,以及黃金投資公司Global X Gold Explorers ETF。

SEC表示,這些被告在知情或非故意不知情的情況下參與證券欺詐計畫,且已多次收到經紀公司對操縱性交易發出的警告。

麻省聯邦檢察官辦公室已宣布以刑事罪起訴其中兩名交易員,這兩人是中國公民Xiaosong Wang和Jiali Wang。

美國證管會凍結時8盟涉嫌操縱交易人士的資產,其中多數位於中國。 路透
美國證管會凍結時8盟涉嫌操縱交易人士的資產,其中多數位於中國。 路透
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