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川普家族可疑交易 銀行高層壓下

2019-05-20 14:00聯合晚報 記者顏伶如/綜合報導

美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社
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紐約時報報導,德意志銀行(Deutsche Bank)洗錢防治專家曾在2016年、2017年針對川普總統與第一女婿庫許納名下多筆財產交易狀況,打算向財政部旗下的聯邦金融犯罪監督機構提出異常報告,卻遭到銀行高層主管壓下。報導指出,這些交異異常的報告,後來從來不曾提交給政府主管單位。

紐約時報報導,根據五名現任、前任銀行員工透露,德意志銀行洗錢防治專家從專門偵測非法交易的電腦系統當中發現交易異常警示,其中某部份可疑活動來自於如今已經關閉的川普基金會。主管法規的銀行員工針對這些可疑交易進一步審查之後,彙整了可疑金融交易的相關報告,準備提交財政部旗下的金融犯罪監督機構。

報導指出,德意志銀行與川普及庫許納的家族企業有數十億美元的貸款關係,銀行員工提出將提出可疑金融交易報告的建議,遭到銀行主管拒絕。

至於這些可疑交易的內容為何,目前尚未明朗。紐約時報指出,其中有某部份涉及與外國機構或外國人士的金錢往來,德意志銀行員工認為內情恐不單純。

對於包括川普與庫許納在內的房地產開發來說,巨額現金往來會引起金融機構洗錢防治機構注意。

紐約時報德意志銀行川普

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