親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

紐時:銀行員懷疑川普交易不法 主管擋下不通報

2019-05-20 11:02中央社 華盛頓19日綜合外電報導

美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社
分享

「紐約時報」今天報導,德意志銀行反洗錢專家2016與2017年曾建議主管,把多筆與美國總統川普及其女婿庫許納公司相關的交易,通報給聯邦金融犯罪監管機關。

「紐時」(New York Times)引述5名德意志銀行(Deutsche Bank AG)現任和前任行員報導,但主管拒絕行員的建議,最終報告都未提交給政府。

德意志銀行貸款數以十億計美元給川普和庫許納(Jared Kushner)公司。

報導指出,這些交易引發偵測不法行動的電腦系統發出警訊,其中部分交易涉及川普現已停業的機構。電腦系統發出警訊後,銀行法務準備了所謂的可疑活動報告,認為應呈交財政部監督金融犯罪的部門。

銀行員工認為,不通報這些交易是因洗錢法寬鬆,銀行主管的模式就是拒絕通報,以與大客戶維繫關係。

一名參與評估的職員表示,她質疑銀行作法之後,去年遭到解雇。

德意志銀行川普庫許納

延伸閱讀

美伊又緊張!火箭擊巴格達 川普怒:想打仗就毀...

要和平先發財!庫許納開經濟研討會 鼓勵投資巴...

川普表示 他對中國加徵關稅導致企業轉出中國生...

福斯新聞採訪民主黨人 川普玻璃心開嗆

相關新聞

口水戰升級!札里夫:川普的種族滅絕嘲弄 滅不了伊朗

2019-05-20 19:58

畢業典禮演講 庫克談氣候變遷「我們這代已失敗」

2019-05-20 17:25

不老騎士環世界 尋找「心大陸」

2019-05-20 13:54

典型「極限施壓」 美國會對伊朗開戰嗎?

2019-05-20 13:32

地板含水銀蒸汽 美紐約長島2校關體育館

2019-05-20 13:20

歐洲歌唱大賽登台 瑪丹娜籲以巴和平

2019-05-20 13:12

美華埠「亞太裔傳統節」 彰顯團結

2019-05-20 13:05

阿拉巴馬州墮胎法 8旬嬤憂重回衣架自行流產老路

2019-05-20 12:22

科系決定學貸還款速度!英語系最久、這系最吃香...美大學用這招對抗新鮮人負債危機

2019-05-20 12:05

影/「畢業生學貸我全包!」美富商畢業演說宣布慨捐12.5億

2019-05-20 10:40

要和平先發財!庫許納開經濟研討會 鼓勵投資巴勒斯坦

2019-05-20 10:16

福斯新聞採訪民主黨人 川普玻璃心開嗆

2019-05-20 09:49

熱門文章

美出現武漢肺炎第二例 芝加哥婦女確診

2020-01-24 23:46

末日鐘倒數100秒 73年來人類最接近滅亡

2020-01-24 16:26

美國放話 擴大限縮華為

2020-01-25 01:50

川普推文感謝習近平 努力遏制武漢肺炎疫情

2020-01-25 06:36

台灣山岳之美 獲選2020年必去旅遊目的地

2020-01-24 17:45

伊拉克民眾大遊行 要求美軍撤離

2020-01-24 21:56

中美首階段貿易協議簽了,美企卻「近中遠台」...台商的新出路是?

2020-01-25 10:30

「寄陰莖形狀巧克力給我」女星賽歐拉出庭曝淫魔強暴細節

2020-01-24 17:59

日版阿嘉 郵差嫌送信麻煩把2萬4000封信帶回家

2020-01-24 21:38

土耳其6.8強震18死 總統艾爾段令部長入災區

2020-01-25 08:18

川普賀春節 與梅蘭妮亞同慶鼠年

2020-01-24 21:31

春節旺季遇武漢肺炎 日本人迎陸客心情複雜

2020-01-24 17:57

金正恩身邊的女人:「一人之下萬人之上」的金與正

2020-01-25 12:20

太空烤餅乾竟需要2小時 是地球的6倍

2020-01-24 16:15

美國防部長艾斯培:中國已成21世紀監控大國

2020-01-25 09:22

博通獲蘋果150億美元大單

2020-01-25 01:56

歐洲議會通過 英完成脫歐法律程序

2020-01-24 23:19

土耳其超淺層6.8強震 至少18人不幸喪命

2020-01-25 10:18

澳洲少女抖音上教你行竊 專家擔憂恐出現效仿潮

2020-01-24 15:16

100億美元無線晶片事業 有人想買

2020-01-25 01:53

土耳其東部6.8強震 已知兩人受傷多棟建物受損

2020-01-25 03:40

歐洲議會通過脫歐協議 英國月底脫歐邁向最後一哩路

2020-01-24 17:27

武漢肺炎沒被定為國際緊急事態 亞洲股市止跌

2020-01-24 22:42

影/休士頓工廠凌晨爆炸 周遭50棟房屋全毀

2020-01-25 11:55

歐盟擴大對台灣、中國、印尼進口鋼材的關稅威脅

2020-01-24 17:01

武漢肺炎擴散觀光股受創 美股收黑

2020-01-25 06:27

肺炎爆發台灣可協助 法議員籲外交部挺台

2020-01-24 22:39

孟晚舟案 加國法官保留裁決

2020-01-25 01:51

美國防部:伊朗空襲後 34軍人診斷患創傷性腦損傷

2020-01-25 02:04

全美自殺率20年飆增4成 藍領最危險

2020-01-24 17:50

投資人對武漢肺炎憂慮之情舒緩 歐股彈升

2020-01-25 03:40

歐洲議會拍板通過脫歐法案 只剩正式簽署協議

2020-01-24 17:47

脫歐前 美國務卿將訪問英國再轉赴烏克蘭

2020-01-25 04:47

美國商務部長羅斯:近期推出加強限制供貨華為的新規定

2020-01-24 16:46

半導體回暖 英特爾財報帶勁

2020-01-25 01:52

美國務院證實責成官員 對抗中國在聯合國惡勢力

2020-01-24 17:58

博通與蘋果敲定150億美元晶片供應協議 供貨至2023年

2020-01-24 17:20

美國休士頓嚴重工業意外 製造廠爆炸至少2死

2020-01-25 02:54

英特爾Q4財報大好 今年營收展望優

2020-01-24 16:40

武漢肺炎蔓延 美國務院發勿前往最高旅遊警示

2020-01-25 02:00

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言


Top