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投資大麻遇詐 15華人慘賠

2019-04-04 13:09世界日報 洛杉磯報導

大麻詐騙案
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近期,一些來自台灣、大陸和南加本地的華裔大麻投資者表示遭遇投資詐騙。騙子利用大麻投資機會作為幌子,吸引資金,然後用難以獲得執照等各種藉口將項目一再拖延,要求投資人加碼否則就威脅關閉項目。若投資人拒絕加碼,騙子又將同樣的項目賣給其他上當的投資人。此外這些大麻項目還疑似涉及賄賂當地官員。

南加的一家投資諮詢公司State Consultancy Group,最近接到多名華裔投資者的求助,這些被騙資金的投資者都指向一家名為南加州大麻商會(SC4)的組織。接到求助的諮詢公司負責人林先生回憶,2017年至2018年,林先生幫助SC4的華裔負責人Michael Lee開始構思項目,申請大麻種植廠的執照。引進投資後,請了工程師和建築師開始規劃方案。

一切看起來都很正常,直到去年初,SC4開始做一些違規操作。例如先僱用有執照的工程隊和建築師出方案,給市府審核並獲得許可後便取消合約,僱用沒有執照的工人來執行,包括無證的水電工等,最終無法獲得政府審核通過。由於無法贊同SC4的做法,林先生便解除了合作關係。

*大麻項目做幌子 輪番吸金

一開始林先生以為對方只是為了省錢,報給投資人說較高的價格,自己吃掉一部分投資款項。但後來發現Michael和他的合夥人推動了很多這樣的建案,但沒有一個成為真正有執照開始運行的生意,甚至有種植場和零售店在沒有執照的情況下就已開始種植和運營,導致被警方關閉。與此同時,他們將投資人的錢用光後,並要求投資人加注投資,否則就威脅關掉項目。當投資人拒絕加錢後,他們又找別的投資人,將項目轉到別的人名下。如此反覆,將大麻項目作為幌子不斷招募資金。

據投資受害人拼湊的信息,SC4用這種方式,在河濱縣聖哈辛多(San Jacinto)、大教堂市(City of Cathedral)、聖伯納汀諾(San Bernadino)、Monero Valley等地建了十來個大麻項目,至少有15個受害的投資人,幾乎全部來自大陸、台灣以及本地華人,涉及1300多萬元資金。受害的投資人都以為這些種植場和零售店有執照,例如有投資人花50萬買下零售店,開了不到兩個月便被警方關掉,血本無歸。

由於華人大多覺得投資大麻生意不算光彩,其中有不少人投資被騙也不敢講,此外也因覺得投得不多,律師費可能更貴。林先生表示,除了SC4以外,南加州的大麻業界也有多個類似投資案有蹊蹺,這樣的投資騙局讓真正想做大麻生意的人尋找資金受阻。

*Michael Lee聲稱被威脅

不過,Michael Lee則聲稱這些投資人威脅自己,去年底向法院申請保護令,禁止這些投資人的接觸。在保護令的聲明中,Michael稱2018年11月11日時,他與一名趙姓投資人在奶茶店見面希望跟進項目,並表示需要趙先生的報稅信息,才能開出完整的8300稅表。但趙先生變得很生氣並用中文表示「如果你要了我的命,我就會要了你的命」。Michael並表示在之後幾天,一名中年壯漢來到他和妻兒所住的家中,給了他一張寫著「有關人員名單」,此人沒有說話對著Michael拍了一張照片便離開了。在該名單上,寫有Michael以及SC4多名成員的名字,他認為自己的安全受到威脅。

在今年1月,Michael又以個人和他的多家公司名義,以詐騙和蓄意干涉經濟關係的罪名,將五名投資人告上法庭,後又增加八名投資人。起訴書顯示,被告中還包括從2017年起便參與投資的華裔投資人,這位投資者表示是用自己的名字作購買廠房的貸款,但Michael卻以公司CEO的身分將其中的房產賣掉,如今這位投資人不僅要自己還貸款,還被Michael告上法院。投資人們都表示相當氣憤,並發起反訴(cross complaint)。

*被指賄賂官員 付費才能玩

除了涉嫌投資詐騙以外,該組織還可能涉及賄賂當地官員。根據聖伯納汀諾太陽報的報導,聖伯納汀諾市早先在通過十多家大麻商的執照申請時,拒絕了其中一家Washington LLC公司的申請,該公司負責人Stephanie Smith於2月底將市府告上法庭,並揭露該市大麻業「付費才能玩」(pay for play)的腐敗內幕。

16家在該市申請通過的大麻公司中,有四家屬於華裔業者,其中兩家正是屬於SC4的相關人士和投資人所有。Washington LLC公司指控這16家企業向市府賄賂,其中八家都違反了市政規劃條款還能獲得市府通過,八家中也包括一家SC4的公司Orange Show Cultivators。

在聖伯納汀諾太陽報獲得的兩張短信截圖中,揭露了該市多名大麻商人向去年底剛落選的該市前任市長Carey Davis私下捐款,幫助其再次選舉。雖然這一指控被Davis本人否認,但在該市另一大麻公司的負責人對話截圖中,列出幾個大麻商人的捐款數額,其中包括「Mike Lee」捐款2500元。

不過據該項目的華裔投資人,同時也是被騙取投資的受害人,他表示Michael Lee向投資人們稱他向這位市長捐了2萬5000元。

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大麻華裔詐騙

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