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談美中台三角關係 柯P主張「親美友中」

涉嫌在美洗錢 馬富商被訴

2018-11-02 14:20聯合晚報 記者胡玉立╱綜合報導

馬來西亞富商劉德祖等人1日被美司法部起訴。 美聯社
馬來西亞富商劉德祖等人1日被美司法部起訴。 美聯社
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美國司法部1日宣布起訴在逃的馬來西亞富商劉德祖(Low Taek Jho)、兩名高盛銀行前高層人員萊斯納(Tim Leissner)和吳崇華(Ng Chong Hwa,又稱Roger Ng),他們被控洗錢、賄賂、侵吞馬來西亞主權基金一馬基金(1MDB)數十億美元。

司法部在起訴書中指控劉德祖不當挪用國有資金45億美元,以此賄賂外國官員、支付美國豪華房地產、藝術品和珠寶,並用來投資電影。

萊斯納已坦承自己洗錢並陰謀違反外國賄賂法,財產有4370萬美元遭沒收;吳崇華因涉嫌規避內部會計監管,1日在馬來西亞被捕。高盛發言人表示將繼續與調查當局合作。

馬來西亞警方7月表示,劉德祖從澳門潛逃。逍遙法外的劉德祖則透過發言人發表聲明,表示自己清白。

IMDB於2009年由當時的馬來西亞總理納吉設立,旨在促進國家經濟發展,依靠舉債為投資經濟發展計畫提供資金。

美國當局表示,劉德祖是納吉繼子阿濟茲的朋友,對此資金交易有相當大的影響力。

馬來西亞洗錢房地產

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