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法界人士:EB-5投資區域中心圈錢全靠「忽悠」 弊端叢生

2018-08-09 15:51世界日報 記者高梓原/洛杉磯報導

美國移民局網站公布今年關閉違規EB-5投資移民區域中心(Regional Cen...
美國移民局網站公布今年關閉違規EB-5投資移民區域中心(Regional Center)數量,且數據不斷更新。截至8日數據顯示,全美共有255家區域中心關閉,僅加州就有58家關門大吉,占總數兩成有餘。記者高梓原/攝影
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美國移民局網站公布今年關閉違規EB-5投資移民區域中心(Regional Center)數量,且數據不斷更新。截至8日數據顯示,全美共有255家區域中心關閉,僅加州就有58家關門大吉,占總數兩成有餘;如此龐大數量的「問題」區域中心關停,勢必會影響到數以萬計已經申請投資移民的中國投資人,令他們獲合法綠卡身分前景堪憂。

為何投資區域中心問題百出?項目發起人又是如何輕易圈錢成功?法律界人士直言,無需任何實質憑證,全靠概念「忽悠」的區域中心投資,與生俱來就帶弊病。

律師郝琦指出,2006年剛接觸投資移民時,全美獲得批准的區域中心投資項目只有40個左右,南加州坊間基本上沒什麼人在做類似項目。然而在2009年官網上公布的數字,已變為1000家,短短兩、三年就翻了近30倍。從2008年開始到2012年,加州的區域中心投資項目,更是迎來最為火爆的時代。雖然絕大多數投資案讓申請者和項目發起人獲得雙贏,但同時也有不絕於耳的一樁樁空殼項目詐騙案。

近年來,區域中心投資移民項目屢屢爆出各種負面新聞,以政府支持、高科技背景、全美最大建案等噱頭為幌子,實則欺詐投資人項目不勝枚舉。2017年爆出的聖蓋博市夏利士律師事務所(Harris Group USA)與相關的加州投資移民基金會(California Investment Immigration Fund)被查封、「美國美麗家園移民中心」(Home Paradise Investment Center)涉嫌詐騙,以及同年「太平洋質子治療區域中心」(Pacific Proton Therapy Regional Center)被指稱涉嫌欺詐中國投資人等,如今官方公布的數據更是人怵目驚心。

郝琦表示,區域中心投資移民其實生來就有弊病,因為從申請政府批准項目這一源頭開始,所有有關項目的一切,全都是一個憑空而來的概念,所有內容都要靠商業計畫書、對經濟影響、未來經濟預測報告等文字包裝,如此一定會有人鑽空子。曾在南韓出差的偶然機會,巧遇一個美國投資區域中心的推介會,當時台下認真聆聽的人,完全不知道項目所說地址在哪;在中國的類似現象更為嚴重,很多投資人基本都是這樣閉著眼、聽著種種利好宣傳決定投資。

曾代理投資移民詐騙案受害人贏得賠償金的王婧律師指出,之前一些出事的項目,在與投資人合同中都存在貓膩。正常來說,投資人錢都需要先經過監管帳戶(Escrow),在投資人投資金放入監管帳戶同時,開發商會向移民局幫投資者申請I526暫時綠卡批准;為保障投資人,一般應等到I526批准後,開發商再將錢從監管帳戶取出用在項目開發。但實際上,很多項目負責人故意在合同中不提及從監管帳戶取錢的具體時間,隨後從帳戶提前將錢取出挪用。

美國移民局網站公布今年關閉違規EB-5投資移民區域中心(Regional Cen...
美國移民局網站公布今年關閉違規EB-5投資移民區域中心(Regional Center)數量,且數據不斷更新。截至8日數據顯示,全美共有255家區域中心關閉,僅加州就有58家關門大吉,占總數兩成有餘。記者高梓原/攝影
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移民詐騙綠卡

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