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換匯涉洗錢 報警錢財或泡湯

2018-06-14 13:36世界日報 記者高梓原/洛杉磯報導

日前華人區先後發生兩起金額巨大的換匯搶劫案,其中無論是換匯業者被搶,還是有意換錢者被搶,起初均心生顧慮不敢報警求助。司法界人士指出,換匯業務恐涉及洗錢,如若報警,有時也難追回錢財。

業內人士Y先生表示,近幾年來警方也在打擊坊間換匯,做法非常暴力和直接,之前就有很多發生在華人區案例,有緝毒警察或者國稅局等相關部門的特別執法小組,在華人區的相對熱點地區守株待兔,在發現可疑換匯後就實施攔停。雖然不會給予當事人任何定罪或者逮捕,但直接查沒現金,再給一個警方罰單的做法,讓錢財全部石沉大海,誰還趕再去自撞槍口討公道,都只能自吞苦果。

律師王婧指出,對於換匯中遭遇搶劫的換匯業者,如果有意給別人換錢的現金出處,能非常清晰且來源正當自然無礙,但如果提供的現金很可能涉及違法收入,極可能被檢察官追究洗錢法律責任。即便是在抓到搶劫者後,在起訴、舉證過程中的呈堂證供,有可能都成為日後對該業者不利的犯罪證據,如果最終法官能確定該筆資金源自非法所得,更有可能即便追回了錢財,換匯業者也無法討回資金。

但這種情況下也有例外,比如一樁案件的重要證人若需要出庭指證,但又擔心所從事的行業或提供的證據內容,涉及經濟犯罪或輕度違法範疇,且前提條件必須是涉及輕罪,那麼可以提前委託律師,提前與檢察官交涉,看是否可以簽署重要證人、污點證人相關文件,以便獲得當事人被「秋後算賬」的豁免權利。

換匯遇劫頻傳 疑因行事高調

【記者高梓原/洛杉磯報導】

近年來華人區私相授受的換匯業務越發盛行,然而過程中難以避免的大量現金交易,讓該行買賣雙方財產,甚至人身安全都存在相當風險。日前蒙市發生華人換匯被搶金額涉及10數萬元,引發對坊間換匯的廣泛探討。業內人士透露,如今搶匪行事更加聰明,為避美國警察重罪追查,比起搶現金,更多是迫使受害人交出中國銀行賬戶和密碼。

談起頻繁發生的劫案,有業內人士透露,部分換匯業者行事高調,恐是主要誘因。另外因為換匯如今利潤變薄,免不了有人動了歪心思。

對日前蒙市劫案有所了解的知情人表示,蒙市換匯搶劫案在坊間的換匯業圈已被廣泛討論,其實還有許多細節現在並未明朗,但有可靠消息來源透露,此次搶劫案涉及的金額應是15萬美元,且案發當天四名搶匪並非只綁架和拘禁兩名有意換錢者,而是將帶著現金來的兩名交易人也一併綁架。最終四名搶匪並未帶走現金,而是逼迫槍口抵頭的受害者,說出中國銀行卡的賬戶和密碼,其目的相當明確,就是不想攤上搶劫的重罪追查。

他透露,因為南加很多銀行並無換匯業務,且個別銀行即便有該業務,但收取比當天匯率牌價高出8%-10%的手續費,因此完全按照匯率牌價換錢,只收取1%-3%手續費的坊間換匯需求很大。近四、五年來,有越來越多人開始從事門檻低、收入可觀的該項業務,其中有一些初出茅廬不注意小節的換匯業者,行事也越發高調。這些人經常會在微信或其他社交網路曬出換匯業務,甚至在人多眼雜的朋友圈推廣告,導致被不法分子盯上。

該知情人士說,在華人圈什麼行業都是一開始有利可圖,但做的人越來越多就不斷壓低價格相互競爭,最後壓榨到誰都沒有利潤,換匯市場同樣不例外。就好比如果正常交易,本次案件中換匯者的獲利僅是1500元左右。正是因為獲利越來越難,有些情形下,本來可能初衷就想掙個快錢的某些換匯業者,開始心懷鬼胎,瞄準有意要現金的人,很可能以不法形式或騙或搶得到更多錢財。

另一位熟悉換匯行情的Y先生表示,換匯者不排除一部分人真的是為了郵寄給國內家人,又想省掉手續費,所以進行小額換匯。但很多大金額換匯的人,目的不是為了避稅,是因為在美國從事一些現金流相對較大的偏門生意,又不敢將錢存入銀行。也正因見不得光,所以交易地點,一般不敢選擇相對能保障交易的警局,或者人多眼雜的地方,也因此增加了交易風險。

搶劫洗錢警察

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