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假EB-5真詐財 吸金2250萬

2017-09-29 16:57世界日報 編譯組/綜合28日報導

列名聯邦證券交易委員會訴狀上的「美國美麗家園移民中心」(Home Paradis...
列名聯邦證券交易委員會訴狀上的「美國美麗家園移民中心」(Home Paradise Investment Center)網頁開發項目介紹頁面截圖。
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南加州華人EB-5投資移民再爆詐騙案,聯邦證管會(SEC)從法院取得初步禁制令(preliminary injunction),凍結亞凱迪亞(Arcadia)陳姓夫婦資產並暫時接管他們開設的五家公司與四家子公司。兩人被控擅自挪用超過1200萬元投資基金據為己用,在向移民局呈報的投資進展大量灌水。

聖蓋博谷論壇報(San Gabriel Valley Tribune)報導,聯邦證管會網站一天前發布新聞稿,引述加州中區聯邦法院9月27日公開(unsealed)的證管會民事訴狀,指控洋名「愛德華」(Edward Chen)的陳建喬(Jianqiao Chen,譯音)與洋名「珍」(Jean Chen)的妻子江晶(Jing Jiang,譯音)透過EB-5投資移民計畫向45名中國人吸金超過2250萬元。

訴狀說,陳氏夫婦向美國公民暨移民服務局 (USCIS)呈報兩項投資計畫,一為在聖伯納汀諾縣(San Bernardino County)安大略(Ontario)設立室內設計中心,一為在洛杉磯蓋集合住宅(condominium)。其中所謂的室內設計中心,根本是一間全未裝飾的半空倉庫,並且只有一名員工。

訴狀指出,陳氏夫婦提供投資人一份假租約,把室內設計中心的真正房東竄改為自己的公司,並把室內設計中心面積灌水五倍,投資人把假租約呈報公民移民服務局,並報稱室內設計中心已全面營業,並創造345個工作職位。

然而證管會洛杉磯調查員馬瓊林(Junling Ma,譯音)與佛康納(Benjamin Faulkner)查出,陳氏夫婦挪用91%室內設計中心投資基金。他們把A來的超過1200萬元用來開本票(cashier`s check)給江晶、存進自己的公司,並購買房地產,這些用途均與兩項投資移民計畫毫無關聯。

聯邦法院9月20日同意證管會要求發出初步禁制令,凍結陳氏夫婦銀行帳戶,並指派專人暫時接管他們開設的五家公司:家樂園投資中心(Home Paradise Investment Center LLC)、GH投資公司(GH Investment LP)、GH設計集團(GH Design Group LLC)、金銀河公司(Golden Galaxy LP)、巨宅公司(Mega Home LLC),還有四家子公司:四星房地產集團(Four Star Realty Group Inc.)、家樂園公司(Paradises LLC)、美國大鄰里公司(US Grandhood LLC)、第一金融投資集團(First Financial Investment Group LLC),聯邦法院將於10月4日就初步禁制令舉行聽證。

移民房地產

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