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公益掩護拉皮條 美淫魔身家竟跟「維密」內衣牽扯不清

2019-08-13 11:00聯合報 編譯陳韋廷/報導

艾普斯坦2017年的檔案照。 (美聯社)
艾普斯坦2017年的檔案照。 (美聯社)
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被控仲介賣淫的億萬富豪艾普斯坦在獄中自殺身亡,美國檢警調查重點可能轉往他謎樣般的身家,清查這位生前跟政商菁英交往密切、坐擁豪宅、私人飛機與島嶼「戀童癖淫媒」的名下財產,因為其中來源大有問題。

紐約時報報導,艾普斯坦有數千萬美元資金,存放在他的數十個銀行帳戶和空殼公司,甚至偶爾會在跟權貴朋友有關的慈善機構中往來流動,而這些錢的去向、用途以及實際的匯出跟收受者尚待查明。

艾普斯坦在巴黎十六區的豪宅,該區是巴黎最有錢的富豪聚居區。 (法新社)
艾普斯坦在巴黎十六區的豪宅,該區是巴黎最有錢的富豪聚居區。 (法新社)
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大批律師、銀行人員與會計師近幾周一直嘗試解開此一謎團,當中答案可說明艾普斯坦如何長期從事仲介賣淫、是否獲得他人的幫助,以及受害者能否針對他遺留的資產索賠。目前尚不清楚艾普斯坦是否有遺囑。

靠海外空殼公司跟慈善基金會運錢

針對了解艾普斯坦財富調查情形人士的訪談內容,以及多個國家的法律和財務文件顯示,他透過個人海外公司和基金會獲得上述數千萬美元的資金。

艾普斯坦位在美國新墨西哥州的農場。 (路透)
艾普斯坦位在美國新墨西哥州的農場。 (路透)
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以2000年代初為例,8800萬美元出現在艾普斯坦於維京群島註冊的公司戶頭裡,但平常該公司只有少量資金放在那。另外,跟他有關的一個機構,曾向零售大亨韋斯納的慈善機構捐贈數千萬美元,而此事發生在韋斯納宣稱已跟艾普斯坦斷絕關係數年之後。

跟艾普斯坦關係最為密切的企業執行高層們,希望檢方能加強調查他的財務情形。 曼哈頓聯邦檢察官柏曼10日表示,即便艾普斯坦已死,針對他的調查仍將繼續。

摩根大通與德銀 為艾普斯坦服務多年

艾普斯坦的私人小島位於加勒比海。 (路透)
艾普斯坦的私人小島位於加勒比海。 (路透)
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熟悉摩根大通與德意志銀行內部審查的人士透露,這兩家金融機構人員近幾周才翻閱自家記錄,試圖弄清楚他們是如何跟性罪犯往來,以及艾普斯坦的銀行帳戶用途。這兩家銀行為艾普斯坦提供服務多年。

兩家銀行的前員工表示,在關閉艾普斯坦帳戶的好幾年前,銀行的法務人員跟其他員工都呼籲高層主管停止跟艾普斯坦往來,理由是可能帶來法律和商譽風險,但這些建議遭到管理團隊和高層拒絕。

德意志銀行在紐約曼哈頓的分行。 (路透)
德意志銀行在紐約曼哈頓的分行。 (路透)
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兩位知情人士透露,從2013年到今年6月跟艾普斯坦往來的德意志銀行,已向聯邦檢察官和其他部門提交艾普斯坦的逐項交易資料,了解審查情況的人士說,艾普斯坦似乎利用他的帳戶進行仲介賣淫跟其他可能的非法活動。一位知情人士還指出,介紹艾普斯坦跟德銀建立關係的銀行人員在去年離職,當時剛好是銀行決定開始關閉艾普斯坦帳戶之時。

摩根大通銀行跟艾普斯坦往來多年,圖為該銀行在紐約的大樓。 (路透)
摩根大通銀行跟艾普斯坦往來多年,圖為該銀行在紐約的大樓。 (路透)
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至於摩根大通,一位知情人士稱政府當局尚未與該行聯繫,但執行高層們預期將被要求提供從1990年代末到2013年,他們跟艾普斯坦之間關係的紀錄。

「維密」老闆韋斯納 長年委託他打理財務

然而,最棘手的金融謎團當屬艾普斯坦跟服飾業者L Brands執行長韋斯納的關係,後者多年來一直委託艾普斯坦打理財務。

「維多利亞的秘密」內衣秀是時尚圈焦點,該公司大老闆韋斯納卻和艾普斯坦牽扯不清。 ...
「維多利亞的秘密」內衣秀是時尚圈焦點,該公司大老闆韋斯納卻和艾普斯坦牽扯不清。 (美聯社)
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知情人士指出,擁有「維多利亞的祕密」與Bath&Body Work的上市公司L Brands,已聘請著名的戴維斯律師事務所調查艾普斯坦是否介入該公司業務。

韋斯納自稱在2007年年底就跟艾普斯坦斷絕關係,這是在艾普斯坦首次被控對未成年人有不當性行為一年多以後,而在2008年,艾普斯坦在佛羅里達州承認誘騙未成年少女賣淫的罪名。

81歲的韋斯納在上周寫給他的基金會信中,指控艾普斯坦挪用了「巨額款項」。

知情人士說,艾普斯坦為韋斯納成立一個複雜的投資工具網,然後收取高額費用或挪走資金供自己使用。稅務記錄顯示,有數百萬美元從韋斯納的慈善機構之一轉到艾普斯坦控制的慈善機構。

但韋斯納並未公開證據證明艾普斯坦挪用了這筆錢及其金額,或指出這筆錢從哪裡被挪用。韋斯納正式授權艾普斯坦打理自己財務已有大約16年的時間。

旗下擁有「維多利亞的秘密」等品牌的L Brands執行長韋斯納和他的妻子。 (美...
旗下擁有「維多利亞的秘密」等品牌的L Brands執行長韋斯納和他的妻子。 (美聯社)
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韋斯納指出,他在2007年跟艾普斯坦分道揚鑣時,發現有部分資金不翼而飛。知情人士透露,韋斯納從未聯繫過當時調查艾普斯坦性犯罪的州政府和聯邦當局。相反地,韋斯納的律師擬定了一份私人協議,讓艾普斯坦的基金會與公司償還部分挪用資金,還了大約1億美元。

不過,紐時看到的資料跟其他財務文件顯示,韋斯納的慈善基金會在2011年收到一家跟艾普斯坦有關信託基金的5600萬美元捐款,此事發生在韋斯納聲稱跟艾普斯坦斷絕關係4年之後。

波士頓大學法學院教授暨慈善事業法專家蕾伊‧馬多夫說,基金會之間的資金流動、私人與慈善基金的明顯混淆以及使用基金會款項解決盜用公款似乎存在著問題,「這肯定會引起問題。這些似乎都不是為了慈善目的,似乎是為了解決他們的事情,為了此目的利用慈善機構並不恰當。」

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