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幣安認洗錢罰1358億 趙長鵬請辭換取公司繼續營運

趙長鵬同意認罪幣安涉及洗錢罪,將交付43億元罰款,辭職下台。(路透)
趙長鵬同意認罪幣安涉及洗錢罪,將交付43億元罰款,辭職下台。(路透)

全球最大加密貨幣交易所「幣安」(Binance)及其共同創辦人趙長鵬,廿一日在美國西雅圖聯邦法院就違反銀行保密法及洗錢等罪名認罪,幣安將支付四十三億美元(約台幣一三五八億元)罰款,是美國史上最高額的企業和解罰款之一;身兼執行長的趙長鵬個人支付五千萬美元(約台幣十五點八億元)罰款並請辭,作為幣安與當局和解的條件,讓幣安繼續營運,由幣安全球區域市場負責人鄧偉政(Richard Teng)接執行長。

幣安遭控三項罪名,包括洗錢、經營未經許可的匯款業務,且違反美國制裁令。趙長鵬面臨最高十年徒刑,但預料不會被判超過十八個月,因認罪協議讓他免於重刑;司法部尚未決定對趙長鵬的求刑時間。

美財政部指出,幣安違法事項包括未能阻止與回報恐怖組織的可疑交易,對象包括巴勒斯坦激進武裝組織哈瑪斯的軍事分支「卡桑旅」、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織,以及伊拉克與敘利亞的恐怖組織「伊斯蘭國」。幣安承認允許平台上與哈瑪斯和其他恐怖組織交易。

法院文件顯示,幣安還允許伊朗、古巴、敘利亞等遭受美國制裁國家的客戶交易,平台上的美國和伊朗客戶交易至少一百一十萬筆,價值超過八億九千八百萬美元。

幣安這項和解協議與司法部、財政部和商品期貨交易委員會(CFTC)達成,讓這起纏訟數年的刑案調查落幕;和解協議指出,幣安「部分配合」調查,罰款已打八折。

司法部長加蘭德說:「幣安成為全球最大加密貨幣交易所的一大原因是涉及犯罪,如今它正支付美國史上最高額的企業罰款之一。」

和解消息傳出後,幣安發行的虛擬貨幣幣安幣下跌約百分之五點二。

趙長鵬廿一日發布辭職聲明,坦言「感性上很難放下」,但深諳「這是正確的決定,我犯了錯,必須承擔責任」。

趙長鵬同時宣布由鄧偉政接任執行長,對於和解協議,趙長鵬「自豪地指出」,「他們沒有指控幣安挪用任何用戶資金,也沒有指控幣安參與市場操縱」。

幣安新任執行長鄧偉政是新加坡人,擁有澳洲西澳大學應用金融碩士學位,二○二一年加入幣安,擔任幣安新加坡執行長,五月下旬起負責非美國區的所有區域市場。

最大加密幣交易所挨罰 製表/梁采繁
最大加密幣交易所挨罰 製表/梁采繁

司法 恐怖組織 洗錢 美國 虛擬貨幣

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